الريــم
04-14-2023, 09:04 AM
La empresa paname?a Hanalei Holdings, que abon? 100.000 euros al ex consejero delegado de la empresa p?blica Agencia de Comunicaciones e Inform?tica de la Comunidad de Madrid (ICM) José Mart?nez Nicol?s -uno de los procesados por la presunta financiaci?n ilegal del Partido Popular de (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/empresa-panamena-conecta-caja-b-85940871) Esperanza Aguirre (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/empresa-panamena-conecta-caja-b-85940871)-, también transfiri? m?s de dos millones de euros a una cuenta bancaria de Hong Kong (China) que era propiedad de la firma Bionic Developement. As? consta en un informe policial del caso Lezo de febrero de 2022, al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica.
La investigaci?n que llev? a cabo el que fuera instructor del caso Defex-Angola en la Audiencia Nacional José de la Mata, pone de manifiesto que la destinataria de los dos millones de euros, Bionic Developement, es una sociedad pantalla que fue constituida en 2001 en las Islas V?rgenes Brit?nicas. Esta mercantil fue utilizada en el blanqueo de m?s de 41 millones de euros de contratos del Gobierno de Angola.
"Cuenta ?mnibus"
En el auto de procesamiento del caso de corrupci?n del pa?s africano, dictado en 2018 por De la Mata, el juez relataba que Bionic Developement también era titular de una cuenta en Hong Kong que fue utilizada como "una cuenta ?mnibus", pues serv?a para agrupar los activos de varios clientes en torno a una misma cuenta. De esta forma borraban cualquier rastro de los propietarios. Este 'modus operandi' permit?a "canalizar fondos dinerarios sin raz?n comercial alguna" que proced?an de contratos del Gobierno angole?o bajo sospecha, prosigue la mencionada resoluci?n.
Esta cuenta opaca la gestionaba otra empresa suiza, Vistra Geneve, que se dedicada a prestar servicios fiduciarios a sociedades instrumentales o pantalla, que era administrada por el investigado Walter Stresemann. Esta cuenta ?mnibus fue utilizada en 2001 por los administradores de la empresa p?blica espa?ola Defex para canalizar fondos detra?dos de contratos del Gobierno de Angola.
1,7 millones
La instrucci?n de la causa sobre el tren de Navalcarnero ha puesto de manifiesto que la constructora OHL, que result? adjudicataria por parte de la Comunidad de Madrid de un contrato de 400 millones para la construcci?n y posterior explotaci?n de la l?nea de tren entre M?stoles y Navalcarnero, abon? al intermediario Adri?n de la Joya una comisi?n presuntamente ilegal de 1,7 millones en Suiza. Y este, a su vez, habr?a utilizado la empresa paname?a Hanalei Holdings para reenviar 1,5 millones al exdirector del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, seg?n la Guardia Civil. El dinero habr?a acabado finalmente en poder del expresidente madrile?o Ignacio Gonz?lez, destaca la Fiscal?a Anticorrupci?n.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron que el mismo d?a en el que se enviaba la primera transferencia a De Miguel, Hanalei Holdings remiti? otros 800.000 euros a una cuenta de Bionic Developement en Hong Kong.
Una segunda transferencia, esta de 1,2 millones de euros, tuvo el mismo origen y destinatario: Hanalei Holdings y Bionic Developement. Por este motivo la UCO de la Guardia Civil reclam? al juez Manuel Garc?a Castell?n que enviara a China una comisi?n rogatoria para conocer el destino del dinero.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/empresa-islas-virgenes-recibio-caja-aguirre-85987345)
La investigaci?n que llev? a cabo el que fuera instructor del caso Defex-Angola en la Audiencia Nacional José de la Mata, pone de manifiesto que la destinataria de los dos millones de euros, Bionic Developement, es una sociedad pantalla que fue constituida en 2001 en las Islas V?rgenes Brit?nicas. Esta mercantil fue utilizada en el blanqueo de m?s de 41 millones de euros de contratos del Gobierno de Angola.
"Cuenta ?mnibus"
En el auto de procesamiento del caso de corrupci?n del pa?s africano, dictado en 2018 por De la Mata, el juez relataba que Bionic Developement también era titular de una cuenta en Hong Kong que fue utilizada como "una cuenta ?mnibus", pues serv?a para agrupar los activos de varios clientes en torno a una misma cuenta. De esta forma borraban cualquier rastro de los propietarios. Este 'modus operandi' permit?a "canalizar fondos dinerarios sin raz?n comercial alguna" que proced?an de contratos del Gobierno angole?o bajo sospecha, prosigue la mencionada resoluci?n.
Esta cuenta opaca la gestionaba otra empresa suiza, Vistra Geneve, que se dedicada a prestar servicios fiduciarios a sociedades instrumentales o pantalla, que era administrada por el investigado Walter Stresemann. Esta cuenta ?mnibus fue utilizada en 2001 por los administradores de la empresa p?blica espa?ola Defex para canalizar fondos detra?dos de contratos del Gobierno de Angola.
1,7 millones
La instrucci?n de la causa sobre el tren de Navalcarnero ha puesto de manifiesto que la constructora OHL, que result? adjudicataria por parte de la Comunidad de Madrid de un contrato de 400 millones para la construcci?n y posterior explotaci?n de la l?nea de tren entre M?stoles y Navalcarnero, abon? al intermediario Adri?n de la Joya una comisi?n presuntamente ilegal de 1,7 millones en Suiza. Y este, a su vez, habr?a utilizado la empresa paname?a Hanalei Holdings para reenviar 1,5 millones al exdirector del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, seg?n la Guardia Civil. El dinero habr?a acabado finalmente en poder del expresidente madrile?o Ignacio Gonz?lez, destaca la Fiscal?a Anticorrupci?n.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron que el mismo d?a en el que se enviaba la primera transferencia a De Miguel, Hanalei Holdings remiti? otros 800.000 euros a una cuenta de Bionic Developement en Hong Kong.
Una segunda transferencia, esta de 1,2 millones de euros, tuvo el mismo origen y destinatario: Hanalei Holdings y Bionic Developement. Por este motivo la UCO de la Guardia Civil reclam? al juez Manuel Garc?a Castell?n que enviara a China una comisi?n rogatoria para conocer el destino del dinero.
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