الريــم
04-13-2023, 10:07 AM
La empresa paname?a Hanalei Holdings, que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Lezo sit?a como intermediaria en el presunto pago de la mordida de 1,7 millones de euros por las obras del tren entre las localidades madrile?as de M?stoles y Navalcarnero, abon? también 100.000 euros al ex consejero delegado de la empresa p?blica Agencia de Comunicaciones e Inform?tica de la Comunidad de Madrid (ICM) José Mart?nez Nicol?s. Este excargo madrile?o es uno de los procesados por la presunta financiaci?n ilegal del Partido Popular durante la presidencia de Esperanza Aguirre.
Ni Aguirre ni su sucesor en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz?lez, han sido procesados por la caja b del PP madrile?o. S? ha resultado implicado el exconsejero madrile?o Francisco Granados. Gonz?lez se sentar? en el banquillo de los acusados por la supuesta comisi?n abonada por la constructora OHL a cambio de la adjudicaci?n y explotaci?n de la l?nea regional de tren, que cont? con un presupuesto de casi 400 millones de euros de dinero p?blico.
La conexi?n entre la mordida y el pago de los 100.000 euros a Mart?nez Nicol?s se evidencia al contrastar el sumario de la pieza separada n?mero 9 de P?nica y el del caso Lezo sobre los abonos realizados por la constructora entonces presidida por Juan Miguel Villar Mir. La investigaci?n desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado detect? que Mart?nez Nicol?s dispon?a en Liechtenstein de un patrimonio no declarado de al menos un mill?n de euros. Adem?s, los agentes descubrieron una operaci?n de "compensaci?n" entre Adri?n de la Joya, procesado en Lezo y considerado por Hacienda como un "facilitador de negocios"; y los due?os de la compa??a paname?a Hanalei Holdings.
"Estrecha relaci?n"
Esta firma se habr?a utilizado, prosigue la UCO en sus informes, para transferir una parte de la supuesta comisi?n ilegal de 1,7 millones -en concreto 1,5 millones-, al expresidente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. A este procesado la Guardia Civil le atribuye una "estrecha relaci?n" con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz?lez, que ser?a el ?ltimo destinatario de los fondos de OHL.
https://uc-4u.com/clip/b89661db-cbfb-4eb3-acd8-067493cddc98_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Francisco Granados. | EFE
El propio Mart?nez Nicol?s, acusado por Anticorrupci?n de utilizar la empresa de Inform?tica de la Comunidad de Madrid (ICM) para financiar la campa?a electoral del PP madrile?o en 2011, reconoci? haber recibido fondos de Hanalei Holdings mientras ejerc?a el cargo p?blico. Sin embargo, defendi? la legalidad de estos pagos, que justific? como resultado de los trabajos que hab?a realizado antes de ser nombrado en 2008 consejero delegado de la agencia de inform?tica.
Para defender esta versi?n, Mart?nez Nicol?s propuso que el principal propietario de Hanalei Holdings, el empresario Jes?s Gil Pérez, declarara como testigo. Sin embargo, una comisi?n rogatoria procedente de Suiza puso que manifiesto que la paname?a no solo pertenec?a a Gil Pérez, vinculado a la compa??a centroamericana mediante la Fundaci?n Gibis, radicada en Liechtenstein. Otros dos empresarios espa?oles también formaban parte del accionariado: Heraclio L?pez Sevillano (Fundaci?n Cetif) y C?ndido Cer?n Escudero (Fundaci?n Comedien). Este ?ltimo fue el antecesor de Mart?nez Nicol?s al frente de la Agencia de Comunicaciones e Inform?tica de la Comunidad de Madrid.
Adri?n de la Joya
La Guardia Civil destaca, en este sentido, que Cer?n Escudero y Gil Pérez fueron socios en el Grupo Avanzit, en la que también particip? Adri?n de la Joya, también procesado en el caso del tren a Navalcarnero.
Los uniformados, en un informe de 18 de febrero de 2022, explican el recorrido concreto de las mordidas. Seg?n este relato, el dinero sali? de Espa?a en 2007 "burlando los sistemas internos de OHL" con destino a sus filiales mexicanas. Estas firmas, a su vez, transfirieron 1,7 millones a una cuenta en Suiza de la empresa paname?a Lauryn Group, propiedad de De la Joya.
En una grabaci?n del comisario José Manuel Villarejo, incluida en el sumario del caso T?ndem, cuyo contenido fue adelantado por El Peri?dico de Espa?a, el propio De la Joya sostiene que Ildefonso de Miguel era quien guardaba el dinero de la comisi?n por la obra del tren entre M?stoles y Navalcarnero destinado a Gonz?lez. La UCO destaca, en este sentido, que unas anotaciones de Villarejo, publicadas por este diario, apuntan que De la Joya inform? al comisario jubilado de que la actividad de Hanalei Holdings era en realidad una compensaci?n entre el dinero recibido de OHL, la presunta mordida, y los fondos transferidos a Ildefonso de Miguel.
700.000 euros
Por el contrario, la versi?n que dio De la Joya en el juzgado fue opuesta. Declar? que tras recibir el dinero en Suiza se neg? a pagar la comisi?n a Ignacio Gonz?lez y se qued? con los fondos. Pero esta explicaci?n no convenci? a la Guardia Civil, que detect? que un mismo d?a, el 16 de enero de 2008, Hanalei Holdings INC transfiri? 700.000 euros a una cuenta opaca en Suiza controlada por Ildefonso de Miguel a través de la mercantil paname?a Surtain Trading; y otros 850.018 euros a otro destinatario sin identificar.
La suma de ambos movimientos de dinero es 1.550.018 euros, lo que supone 150.720 euros menos de los 1,7 millones transferidos por OHL. Esta suma, completa la UCO, es "compatible" con la posible comisi?n por intermediaci?n que habr?a cobrado De la Joya, que en la citada grabaci?n de Villarejo confiesa haberse quedado con una parte de la comisi?n abonada por la constructora.
Por eso, los agentes consideran que la actividad de la empresa paname?a Hanalei Holdings INC, que pag? 100.000 euros a Mart?nez Nicol?s, procesado por la financiaci?n ilegal del PP de Esperanza Aguirre, se enmarca en una operativa de blanqueo para romper la trazabilidad de los pagos de la constructora, que recibi? el intermediario De la Joya, y que este podr?a haber compensado a los beneficiarios reales, que ser?an en primer lugar Ildefonso de Miguel y finalmente el expresidente madrile?o Ignacio Gonz?lez. En sentido contrario, Gonz?lez siempre ha negado haber recibido una mordida de la adjudicaci?n del tren de Navalcarnero a OHL.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/empresa-panamena-conecta-caja-b-85940871)
Ni Aguirre ni su sucesor en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz?lez, han sido procesados por la caja b del PP madrile?o. S? ha resultado implicado el exconsejero madrile?o Francisco Granados. Gonz?lez se sentar? en el banquillo de los acusados por la supuesta comisi?n abonada por la constructora OHL a cambio de la adjudicaci?n y explotaci?n de la l?nea regional de tren, que cont? con un presupuesto de casi 400 millones de euros de dinero p?blico.
La conexi?n entre la mordida y el pago de los 100.000 euros a Mart?nez Nicol?s se evidencia al contrastar el sumario de la pieza separada n?mero 9 de P?nica y el del caso Lezo sobre los abonos realizados por la constructora entonces presidida por Juan Miguel Villar Mir. La investigaci?n desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado detect? que Mart?nez Nicol?s dispon?a en Liechtenstein de un patrimonio no declarado de al menos un mill?n de euros. Adem?s, los agentes descubrieron una operaci?n de "compensaci?n" entre Adri?n de la Joya, procesado en Lezo y considerado por Hacienda como un "facilitador de negocios"; y los due?os de la compa??a paname?a Hanalei Holdings.
"Estrecha relaci?n"
Esta firma se habr?a utilizado, prosigue la UCO en sus informes, para transferir una parte de la supuesta comisi?n ilegal de 1,7 millones -en concreto 1,5 millones-, al expresidente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. A este procesado la Guardia Civil le atribuye una "estrecha relaci?n" con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz?lez, que ser?a el ?ltimo destinatario de los fondos de OHL.
https://uc-4u.com/clip/b89661db-cbfb-4eb3-acd8-067493cddc98_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Francisco Granados. | EFE
El propio Mart?nez Nicol?s, acusado por Anticorrupci?n de utilizar la empresa de Inform?tica de la Comunidad de Madrid (ICM) para financiar la campa?a electoral del PP madrile?o en 2011, reconoci? haber recibido fondos de Hanalei Holdings mientras ejerc?a el cargo p?blico. Sin embargo, defendi? la legalidad de estos pagos, que justific? como resultado de los trabajos que hab?a realizado antes de ser nombrado en 2008 consejero delegado de la agencia de inform?tica.
Para defender esta versi?n, Mart?nez Nicol?s propuso que el principal propietario de Hanalei Holdings, el empresario Jes?s Gil Pérez, declarara como testigo. Sin embargo, una comisi?n rogatoria procedente de Suiza puso que manifiesto que la paname?a no solo pertenec?a a Gil Pérez, vinculado a la compa??a centroamericana mediante la Fundaci?n Gibis, radicada en Liechtenstein. Otros dos empresarios espa?oles también formaban parte del accionariado: Heraclio L?pez Sevillano (Fundaci?n Cetif) y C?ndido Cer?n Escudero (Fundaci?n Comedien). Este ?ltimo fue el antecesor de Mart?nez Nicol?s al frente de la Agencia de Comunicaciones e Inform?tica de la Comunidad de Madrid.
Adri?n de la Joya
La Guardia Civil destaca, en este sentido, que Cer?n Escudero y Gil Pérez fueron socios en el Grupo Avanzit, en la que también particip? Adri?n de la Joya, también procesado en el caso del tren a Navalcarnero.
Los uniformados, en un informe de 18 de febrero de 2022, explican el recorrido concreto de las mordidas. Seg?n este relato, el dinero sali? de Espa?a en 2007 "burlando los sistemas internos de OHL" con destino a sus filiales mexicanas. Estas firmas, a su vez, transfirieron 1,7 millones a una cuenta en Suiza de la empresa paname?a Lauryn Group, propiedad de De la Joya.
En una grabaci?n del comisario José Manuel Villarejo, incluida en el sumario del caso T?ndem, cuyo contenido fue adelantado por El Peri?dico de Espa?a, el propio De la Joya sostiene que Ildefonso de Miguel era quien guardaba el dinero de la comisi?n por la obra del tren entre M?stoles y Navalcarnero destinado a Gonz?lez. La UCO destaca, en este sentido, que unas anotaciones de Villarejo, publicadas por este diario, apuntan que De la Joya inform? al comisario jubilado de que la actividad de Hanalei Holdings era en realidad una compensaci?n entre el dinero recibido de OHL, la presunta mordida, y los fondos transferidos a Ildefonso de Miguel.
700.000 euros
Por el contrario, la versi?n que dio De la Joya en el juzgado fue opuesta. Declar? que tras recibir el dinero en Suiza se neg? a pagar la comisi?n a Ignacio Gonz?lez y se qued? con los fondos. Pero esta explicaci?n no convenci? a la Guardia Civil, que detect? que un mismo d?a, el 16 de enero de 2008, Hanalei Holdings INC transfiri? 700.000 euros a una cuenta opaca en Suiza controlada por Ildefonso de Miguel a través de la mercantil paname?a Surtain Trading; y otros 850.018 euros a otro destinatario sin identificar.
La suma de ambos movimientos de dinero es 1.550.018 euros, lo que supone 150.720 euros menos de los 1,7 millones transferidos por OHL. Esta suma, completa la UCO, es "compatible" con la posible comisi?n por intermediaci?n que habr?a cobrado De la Joya, que en la citada grabaci?n de Villarejo confiesa haberse quedado con una parte de la comisi?n abonada por la constructora.
Por eso, los agentes consideran que la actividad de la empresa paname?a Hanalei Holdings INC, que pag? 100.000 euros a Mart?nez Nicol?s, procesado por la financiaci?n ilegal del PP de Esperanza Aguirre, se enmarca en una operativa de blanqueo para romper la trazabilidad de los pagos de la constructora, que recibi? el intermediario De la Joya, y que este podr?a haber compensado a los beneficiarios reales, que ser?an en primer lugar Ildefonso de Miguel y finalmente el expresidente madrile?o Ignacio Gonz?lez. En sentido contrario, Gonz?lez siempre ha negado haber recibido una mordida de la adjudicaci?n del tren de Navalcarnero a OHL.
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