الريــم
04-09-2023, 01:20 PM
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto procesar por un delito fiscal al expresidente del Granada CF Quique Pina (https://www.sport.es/es/noticias/granada/juez-propone-procesar-quique-pina-85760564) y al que considera que era el auténtico due?o del club, el empresario italiano Gino Pozzo Linda. Y lo hace tras constatar que el Granada CF SAD dej? de tributar a la Hacienda P?blica espa?ola casi 10 millones de euros por los beneficios obtenidos en los traspasos de varios jugadores. Y lo hicieron mediante operaciones financieras que seg?n el instructor carec?an de sentido, pues el club lleg? a pedir dinero a la sociedad luxemburguesa Fifteen Securitisation SA, vinculada al mencionado Pozzo Linda, para comprar jugadores por los que el equipo andaluz no lleg? a pagar un traspaso.
M?s informaci?n (Auto)
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Entre los jugadores con cuyos traspasos se habr?a defraudado a Hacienda estar?an, explica el juez, Guilherme Magdalena Siqueira (primero fue cedido al Benfica portugués por 1.000.000 euros y después traspasado al Atlético de Madrid por 9.000.000 euros); Daniel Pudil (fue traspaso al club inglés Watford por 1.500.000 euros); Allan Marques Loureiro (al SSC Napoli por 14.155.000 euros); Jeison Fabi?n Murillo (a FC Internazionale Milano, 8.000.000 euros); Yacine Brahimi (por su traspaso a Futebol Clube Do Porto, SAD por un precio real de 9.000.000 euros, aunque se declar? por 6.500.000 euros); y Mikel Rico (traspasado al Athletic Club por 2.450.000 euros), seg?n consta en un auto del magistrado Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/investigacion/20230409/quique-pina-granada-prestamos-fichajes-85439686), del grupo Prensa Ibérica.
Entre las operaciones que carec?an de sentido, seg?n el juez, estar?a la petici?n de fondos para la adquisici?n de varios jugadores que proced?an del club italiano Udinese Calcio SPA, que seg?n las pesquisas también era propiedad de la familia del investigado Gino Pozzo Linda. Sin embargo, por estos fichajes el Granada CF SAD no lleg? a abonar contraprestaci?n alguna. Estas compras aparecen sin embargo financiadas por la compa??a luxemburguesa de Pozzo Linda.
"Sin l?gica econ?mica"
"Se trata del caso de cinco jugadores que se adquieren por el Granada CF SAD con la asistencia financiera de Fifteen Securitisation, siendo el club italiano Udinese su destino final, que abona el importe de la compra al club espa?ol. As?, el club adquiere un jugador, recibiendo de Fifteen Securitisation el importe de la compra, posteriormente, se vende al Udinese por el mismo precio de adquisici?n, llegando a Fifteen Securitisation el 95% de ese importe, en operaciones sin l?gica econ?mica y generadoras de pérdidas", completa la resoluci?n judicial.
Tampoco tiene sentido, prosigue el juez, que el club espa?ol acudiera a la entidad de Luxemburgo para financiar un conjunto de jugadores procedentes del club italiano. As?, un jugador del Udinese ced?a, tras quedar libre, sus derechos a empresas de Pozzo radicadas en Emiratos ?rabes Unidos, que se compromet?an a buscar al futbolista un club espa?ol para su pr?ximo fichaje. En paralelo, las empresas emirat?es suscrib?an un contrato de cuentas con el Granada CF, por el que el club adquir?a los derechos federativos y econ?micos del jugador. Finalmente las empresas del pa?s asi?tico traspasaban los derechos del jugador a la empresa luxemburguesa.
"En la operaci?n no hay desembolso econ?mico porque no hay pago de las entidades de Emiratos ?rabes Unidos al Udinese, pues antes el jugador ha quedado libre, ni en el contrato de cuentas en participaci?n con el club espa?ol porque el precio del traspaso es cero, ni en la ?ltima cesi?n, ya que es a cambio de un bono; por tanto, y desde el punto de vista del Granada CF, no existe motivo razonable para firmar el contrato de cuentas en participaci?n con la entidad de Emiratos ?rabes Unidos", dice el juez, que concluye: "En este caso se trata de operaciones por las que jugadores con origen en el Udinese italiano llegan al Granada CF SAD sin pago alguno de traspaso", resalta la resoluci?n del magistrado.
Documentos relevantes
Documentos hallados en un servidor de las empresas de Gino Pozzo Linda reflejan las irregularidades mencionadas en el auto. En concreto, archivo denominado en italiano 'Utilizzo fondi dal 28-10-2011 al 15-03-2013' contiene la secuencia completa de las entidades instrumentales por las que se hacen transitar las fondos. Esta compleja mec?nica "carece de toda l?gica deportiva y econ?mica", prosigue el juez, que considera que este 'modus operandi' "obedece en exclusiva a la obtenci?n de unos il?citos beneficios econ?micos en perjuicio de la Hacienda P?blica espa?ola".
El documento revela que en numerosas ocasiones se produce un cambio de papeles y es el club deportivo granadino el que adelanta a los clubes de origen los fondos que debe recibir de la entidad que supuestamente le financiaba los fichajes. A lo largo de las temporadas 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015 el Granada CF SAD anticip? a la entidad luxemburguesa m?s de ocho millones de euros de la financiaci?n que luego recib?a de ella.
Adem?s, el equipo andaluz recuper? los derechos de ocho jugadores que no cumplieron las expectativas deportivas previstas, y cuyos contratos se extinguieron. "En estos casos el club deportivo ya no tendr?a la necesidad de la asistencia financiera externa y se arriesga a recuperar los derechos de estos ocho jugadores, pues ha desembolsado por ellos un total de 3.900.000 euros, el importe de su adquisici?n a los clubes de origen que habr?a financiado Fifteen Securitisation, SA, que obtiene un beneficio de 1,6 millones de euros. La conclusi?n es que es el Granada CF, SAD quien asume las pérdidas de estas operaciones", prosigue el magistrado.
19 jugadores
Los informes de auditor?a destacan que el Granada CF adquiri? 19 jugadores con cuentas en participaci?n de la compa??a Fifteen Securitisation. S?lo en un d?a concreto, el 30 de septiembre de 2015, fecha en que se proh?ben los fondos de inversi?n para financiar la compra de jugadores, el club espa?ol compr? los derechos econ?micos de ocho futbolistas a esta firma luxemburguesa, que obtuvo un beneficio de 1.163.000 euros, una cuant?a que no tribut? en Espa?a.
Destaca el informe que dos de esos jugadores (Mohammed Fatau y Wilson Antonio Cuero) eran “libres” en el momento de su traspaso al Granada CF SAD, por lo que la entidad luxemburguesa no pudo realizar ninguna aportaci?n econ?mica en la compra de los mismos. El informe de auditor?a analiza esta operaci?n y destaca que esos mismos jugadores fueron traspasados al inicio de la temporada 2016/2017 por el Granada CF sin contraprestaci?n, lo que supondr?a una pérdida para el club de 1.500.000 euros.
A preguntas de esta redacci?n, un portavoz del club ha asegurado, de forma literal: "Los hechos que se instruyen en las diligencias referenciadas sucedieron antes de 2016, cuando la actual propiedad adquiri? el Granada CF. El Granada CF defender? sus derechos a lo largo del procedimiento".
Fuentes de los acusados han defendido ante las preguntas de este diario que Quique Pina s?lo se ocup? de la gesti?n deportiva del club y que la resoluci?n de Pedraz ya ha sido recurrida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el mismo sentido destacan como positivo que el juez haya desistido de imputarles un delito de blanqueo de capitales. También advierten de que han presentado un incidente de nulidad de las actuaciones que podr?a impedir que sean sentados en el banquillo de los acusados.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/granada/granada-cf-pidio-prestamos-fichar-85792085)
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Entre los jugadores con cuyos traspasos se habr?a defraudado a Hacienda estar?an, explica el juez, Guilherme Magdalena Siqueira (primero fue cedido al Benfica portugués por 1.000.000 euros y después traspasado al Atlético de Madrid por 9.000.000 euros); Daniel Pudil (fue traspaso al club inglés Watford por 1.500.000 euros); Allan Marques Loureiro (al SSC Napoli por 14.155.000 euros); Jeison Fabi?n Murillo (a FC Internazionale Milano, 8.000.000 euros); Yacine Brahimi (por su traspaso a Futebol Clube Do Porto, SAD por un precio real de 9.000.000 euros, aunque se declar? por 6.500.000 euros); y Mikel Rico (traspasado al Athletic Club por 2.450.000 euros), seg?n consta en un auto del magistrado Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/investigacion/20230409/quique-pina-granada-prestamos-fichajes-85439686), del grupo Prensa Ibérica.
Entre las operaciones que carec?an de sentido, seg?n el juez, estar?a la petici?n de fondos para la adquisici?n de varios jugadores que proced?an del club italiano Udinese Calcio SPA, que seg?n las pesquisas también era propiedad de la familia del investigado Gino Pozzo Linda. Sin embargo, por estos fichajes el Granada CF SAD no lleg? a abonar contraprestaci?n alguna. Estas compras aparecen sin embargo financiadas por la compa??a luxemburguesa de Pozzo Linda.
"Sin l?gica econ?mica"
"Se trata del caso de cinco jugadores que se adquieren por el Granada CF SAD con la asistencia financiera de Fifteen Securitisation, siendo el club italiano Udinese su destino final, que abona el importe de la compra al club espa?ol. As?, el club adquiere un jugador, recibiendo de Fifteen Securitisation el importe de la compra, posteriormente, se vende al Udinese por el mismo precio de adquisici?n, llegando a Fifteen Securitisation el 95% de ese importe, en operaciones sin l?gica econ?mica y generadoras de pérdidas", completa la resoluci?n judicial.
Tampoco tiene sentido, prosigue el juez, que el club espa?ol acudiera a la entidad de Luxemburgo para financiar un conjunto de jugadores procedentes del club italiano. As?, un jugador del Udinese ced?a, tras quedar libre, sus derechos a empresas de Pozzo radicadas en Emiratos ?rabes Unidos, que se compromet?an a buscar al futbolista un club espa?ol para su pr?ximo fichaje. En paralelo, las empresas emirat?es suscrib?an un contrato de cuentas con el Granada CF, por el que el club adquir?a los derechos federativos y econ?micos del jugador. Finalmente las empresas del pa?s asi?tico traspasaban los derechos del jugador a la empresa luxemburguesa.
"En la operaci?n no hay desembolso econ?mico porque no hay pago de las entidades de Emiratos ?rabes Unidos al Udinese, pues antes el jugador ha quedado libre, ni en el contrato de cuentas en participaci?n con el club espa?ol porque el precio del traspaso es cero, ni en la ?ltima cesi?n, ya que es a cambio de un bono; por tanto, y desde el punto de vista del Granada CF, no existe motivo razonable para firmar el contrato de cuentas en participaci?n con la entidad de Emiratos ?rabes Unidos", dice el juez, que concluye: "En este caso se trata de operaciones por las que jugadores con origen en el Udinese italiano llegan al Granada CF SAD sin pago alguno de traspaso", resalta la resoluci?n del magistrado.
Documentos relevantes
Documentos hallados en un servidor de las empresas de Gino Pozzo Linda reflejan las irregularidades mencionadas en el auto. En concreto, archivo denominado en italiano 'Utilizzo fondi dal 28-10-2011 al 15-03-2013' contiene la secuencia completa de las entidades instrumentales por las que se hacen transitar las fondos. Esta compleja mec?nica "carece de toda l?gica deportiva y econ?mica", prosigue el juez, que considera que este 'modus operandi' "obedece en exclusiva a la obtenci?n de unos il?citos beneficios econ?micos en perjuicio de la Hacienda P?blica espa?ola".
El documento revela que en numerosas ocasiones se produce un cambio de papeles y es el club deportivo granadino el que adelanta a los clubes de origen los fondos que debe recibir de la entidad que supuestamente le financiaba los fichajes. A lo largo de las temporadas 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015 el Granada CF SAD anticip? a la entidad luxemburguesa m?s de ocho millones de euros de la financiaci?n que luego recib?a de ella.
Adem?s, el equipo andaluz recuper? los derechos de ocho jugadores que no cumplieron las expectativas deportivas previstas, y cuyos contratos se extinguieron. "En estos casos el club deportivo ya no tendr?a la necesidad de la asistencia financiera externa y se arriesga a recuperar los derechos de estos ocho jugadores, pues ha desembolsado por ellos un total de 3.900.000 euros, el importe de su adquisici?n a los clubes de origen que habr?a financiado Fifteen Securitisation, SA, que obtiene un beneficio de 1,6 millones de euros. La conclusi?n es que es el Granada CF, SAD quien asume las pérdidas de estas operaciones", prosigue el magistrado.
19 jugadores
Los informes de auditor?a destacan que el Granada CF adquiri? 19 jugadores con cuentas en participaci?n de la compa??a Fifteen Securitisation. S?lo en un d?a concreto, el 30 de septiembre de 2015, fecha en que se proh?ben los fondos de inversi?n para financiar la compra de jugadores, el club espa?ol compr? los derechos econ?micos de ocho futbolistas a esta firma luxemburguesa, que obtuvo un beneficio de 1.163.000 euros, una cuant?a que no tribut? en Espa?a.
Destaca el informe que dos de esos jugadores (Mohammed Fatau y Wilson Antonio Cuero) eran “libres” en el momento de su traspaso al Granada CF SAD, por lo que la entidad luxemburguesa no pudo realizar ninguna aportaci?n econ?mica en la compra de los mismos. El informe de auditor?a analiza esta operaci?n y destaca que esos mismos jugadores fueron traspasados al inicio de la temporada 2016/2017 por el Granada CF sin contraprestaci?n, lo que supondr?a una pérdida para el club de 1.500.000 euros.
A preguntas de esta redacci?n, un portavoz del club ha asegurado, de forma literal: "Los hechos que se instruyen en las diligencias referenciadas sucedieron antes de 2016, cuando la actual propiedad adquiri? el Granada CF. El Granada CF defender? sus derechos a lo largo del procedimiento".
Fuentes de los acusados han defendido ante las preguntas de este diario que Quique Pina s?lo se ocup? de la gesti?n deportiva del club y que la resoluci?n de Pedraz ya ha sido recurrida ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En el mismo sentido destacan como positivo que el juez haya desistido de imputarles un delito de blanqueo de capitales. También advierten de que han presentado un incidente de nulidad de las actuaciones que podr?a impedir que sean sentados en el banquillo de los acusados.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/granada/granada-cf-pidio-prestamos-fichar-85792085)