الريــم
03-30-2023, 11:20 AM
Algunos estaban tiesos, buscando un milagro que los sacara de la ruina; otros vieron la forma de vivir sin trabajar; todos ten?an que ser de confianza, no fueran a pirarse con el bot?n. Esos rasgos reun?an los peones, o mulas, de una de las principales redes criminales de asalto desde Espa?a a correos electr?nicos y facturas de empresas. La ha desmantelado la Guardia Civil tras una silenciosa pesquisa de un a?o que comenz? en la Unidad de Investigaci?n del instituto armado en San Juan (Alicante) y ha culminado con 27 detenciones en diez localidades de siete provincias.
Ha habido cinco d?as de tensi?n en una docena de barrios de la periferia de Madrid. La 'operaci?n Balrog' es uno de los mayores golpes a los entramados de asalto inform?tico tipo man in the middle. La red se col? en el correo electr?nico de un centenar de empresas espa?olas y extranjeras para vigilar su facturaci?n y sus pagos. Llegado el momento de que una empresa abonara un servicio o una mercanc?a, la trama se quedaba el pago falseando ?rdenes por email, interponiendo en la trayectoria del dinero cuentas corrientes de empresas ficticias, muchas sin oficio, pero con beneficio: hasta el momento, la Guardia Civil sigue el escamoteo de cinco millones de euros.
El dinero era sucesivamente desviado de cuenta en cuenta, fraccionado de empresa fantasma en empresa fantasma, hasta acabar pulverizado por mulas que hac?an peque?as extracciones en cajeros con las 65 tarjetas visa que distribuy? la organizaci?n. Ese, el de las mulas de cajero, es el escal?n bajo de la trama. En el superior, hackers nigerianos hac?an la ingenier?a inform?tica... volviendo a poner en evidencia la fragilidad de la ciberseguridad de las empresas.
También ocupan un nivel superior los cobradores pantalla. Entre los investigados est? Gregorio Mu?oz Ruzafa, representante de futbolistas, exjugador de f?tbol y expresidente del Granada CF. La Guardia Civil lo abord? en Lorca, la ciudad murciana en cuyo club milit? de joven. La investigaci?n le atribuye un presunto puesto central en la red. A nombre de ‘Gori’ Ruzafa figuran dos firmas ligadas a la trama.
En su escal?n operaba otra de las ejecutivas principales. Se llama Azahara T. En unos meses pas? de camarera de club de alterne a empresaria de tres sociedades. Todas en Valencia; todas falsas.
El palacio de ne?n
A fuerza de encender luces de colores, el Sexy Hotel Luxor de la localidad madrile?a de Valdemoro era hasta no hace mucho el edificio m?s visible entre las naves industriales, tiendas de muebles y restaurantes de men? que orillan la A4 por el Pol?gono de La Postura.
Madrid queda a 28 kil?metros. Ahora el Luxor es un edificio vac?o, oscuro y callado, pero hasta no hace mucho adoptaba por las noches una apariencia a medio camino entre nave espacial y bar de Las Vegas. Desde sus ventanas de cristal azul reflectante pod?an las prostitutas y sus explotadores ver una vecina residencia de ancianos y, enfrente, la academia de la Guardia Civil.
Del Luxor sali? Azahara dejando la barra para convertirse en la administradora de tres empresas en Valencia: Azahara Bussines, Bucle Servicios y Mediterr?nea Sistemas Constructivos. Ella es pareja de otro miembro de la red, José Pablo E. Cuando la Guardia Civil lleg? hasta él ya ten?a antecedentes por estafa. Lo hab?an detenido un a?o antes. Por eso ascendi? Azahara. ?l no pod?a mover su nombre, recién mordido por la Polic?a Nacional.
https://uc-4u.com/clip/5d54d130-2c21-4023-8dd7-dae59c433cc4_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Del club de alterne 'Sexy Hotel Luxor', hoy cerrado en la carretera de Andaluc?a, sali? parte de la leva de colaboradores de la red de caza facturas. | José Luis Roca
Pero el mago de la transformaci?n de una cenicienta de v?a de servicio de Madrid en administradora de empresas en Valencia es un dominicano. Las pesquisas lo sit?an en la c?spide de la organizaci?n. Se llama Virgilio Mieses, pero en los discobares de reguet?n de la periferia de Madrid se hizo popular como DJ Buchu.
En la Nochevieja pasada daba una de sus sesiones en el Vip Room de Getafe. Supuestamente Dj Buchu no solo animaba fiestas. La Guardia Civil le tiene como el catalizador de inform?ticos, estafadores y mulas, algunas de ellas reclutadas en noches de tecnocumbia en el Karma, el bar latino que DJ Buchu regent? en Fuenlabrada.
Una historia de barrio
En otro tiempo, los bandoleros acechaban en Sierra Morena o de Las Guiller?as catalanas el paso de diligencias con caudales. Ahora se acecha el email, y el bot?n se pierde en Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Parla… localidades del alfoz de Madrid donde m?s mulas han sido detenidas. También Sese?a, donde el DJ tiene casa, la ciudad dormitorio que mira a la capital desde la raya de Toledo.
Pero todo empieza m?s al sur. La Guardia Civil de San Juan de Alicante ha dirigido esta operaci?n, que ha implicado a 120 agentes de siete comandancias. Instruye el Juzgado 9 de Alicante porque fue en Alicante donde se vieron las primeras huellas de los cazafacturas. En diciembre de 2021, a la cl?nica Vissum de Alicante le hab?an escamoteado 85.000 euros de un pago que ten?a que hacerle una ?ptica holandesa, Akkolens.
Aquella era una de las sisas de dinero que afectan también a firmas portuguesas, brasile?as, escocesas, chipriotas, turcas, italianas, alemanas, norteamericanas, rumanas, suizas, francesas… Para que no cerrar el grifo, la red daba golpes peque?os. Como mucho 294.000 euros a la lusa Newnote Solutions, o medio mill?n que le pillaron a Lixbail Credit Agricole de Francia.
https://uc-4u.com/clip/f613e1f6-0120-417e-b503-dbc051f9665c_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Las mulas se buscaban no solo en bares de jubilados, también en discobares. Uno de los locales de la periferia de Madrid donde animaba fiestas el presunto l?der dominicano de la trama. | José Luis Roca
Moviendo el dinero no est?n solo futbolistas en un mala racha o camareras usadas como pantalla. No faltan aspirantes en los galpones de los pol?gonos industriales ni en las casas de apuestas deportivas. En esquinas de bar ocupadas por jubilados (dos detenidos tienen 74 y 73 a?os) y en las discos en que desconectan los s?bados los obreros inmigrantes (ocho detenidos son dominicanos) hay gente suficientemente empobrecida como para pararse a escuchar la tentaci?: a lo mejor 500 euros por campa?a de extracci?n con una visa que pone la organizaci?n.
Pitufos en el cajero
De los 27 detenidos de la red, la mayor?a son peones de la conversi?n en met?lico del bot?n. Para monetizar este hurto electr?nico hace falta un pitufeo en los cajeros, extracciones que no llamen la atenci?n, o empresas con problemas que pongan sus cuentas corrientes a disposici?n de la red.
Cuando la pillaron, Nancy M., una de las mulas capturadas, ten?a cita a las diez de la ma?ana en una esquina de Parla con un nigeriano que iba a cogerle los billetes sacados con la tarjeta. Lo esperaron; hoy forma parte de la lista de detenidos.
La sombra de otro est? detr?s de la recluta del m?s viejo de los peones, un jubilado al que el hacker ten?a que ayudar para manejar una app del Banco Santander.
Otro, A. Irobun, es experto en software con un importante curr?culo. Esta es una historia de extrarradio, pero también lo es de sofisticada ingenier?a inform?tica con hilos en Londres y Lagos, t?pico del bandolerismo electr?nico. Los investigadores a?n averiguan c?mo se met?a esta red en los correos de las empresas, a qué mercado clandestino de direcciones email acudieron para seleccionar sus objetivos.
Cuando consegu?a entrar en su email, la red se quedaba a mirar en silencio durante meses. Cuando se iba a producir un pago, escrib?an a la empresa contratante simulando ser la contratada, y daban el n?mero de una de las 138 cuentas que manejaban.
https://uc-4u.com/clip/57cd53c4-de19-4412-bd9e-6d56c40abfef_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Gasolinera Leclerc en Valdemoro (Madrid). En este punto blanqueaban las mulas de la red de cazafacturas parte del bot?n, repostando al volver de sus viajes a Valencia. | José Luis Roca
Cada pago acababa diseminado por una capilaridad de cajeros autom?ticos de Fuenlabrada, Parla y Valencia. En sus seguimientos a mulas, la Guardia Civil ha podido comprobar que parte de las extracciones de efectivo hechas por la valenciana calle de Jes?s se gastaba repostando en la gasolinera Leclerc de Valdemoro. Ah? acababan viaje las mulas cuando volv?an de Levante.
La tormenta
La ca?da de una red de este tipo, con c?mplices repartidos por medio pa?s, se desata como las tormentas: al principio se ven extra?os efectos en el aire, y después llega el aguacero.
El 22 de febrero pasado, en la localidad albacete?a de Hell?n los due?os de un concesionario de coches de segunda mano andaban quej?ndose a sus amigos de que sus tarjetas visa se hab?an bloqueado de repente. Comprendieron el porqué cuando, horas después, los guardias les le?an sus derechos.
Supuestos colaboradores necesarios de los robos de pagos, habr?an dejado que los cazafacturas usaran las cuentas de su concesionario km. 0 para recibir el dinero desviado por una comisi?n.
El 10% es m?s o menos el beneficio que las pesquisas atribuyen al carnicero de Lorca Francisco S., implicado también por, supuestamente, ceder su empresa para lo mismo.
Quiz? él era consciente del l?o en el que se met?a. No lo era tanto, al parecer, L. T., enfermera de un hospital del sur de Madrid. Su primo la hab?a dado de alta como aut?noma en Aranjuez, y se usaba su nombre para los robos. Como el resto de los de la trama, tiene estos d?as el pasaporte retenido y le han prohibido salir del pa?s.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/golpe-mafia-cazafacturas-85375925)
Ha habido cinco d?as de tensi?n en una docena de barrios de la periferia de Madrid. La 'operaci?n Balrog' es uno de los mayores golpes a los entramados de asalto inform?tico tipo man in the middle. La red se col? en el correo electr?nico de un centenar de empresas espa?olas y extranjeras para vigilar su facturaci?n y sus pagos. Llegado el momento de que una empresa abonara un servicio o una mercanc?a, la trama se quedaba el pago falseando ?rdenes por email, interponiendo en la trayectoria del dinero cuentas corrientes de empresas ficticias, muchas sin oficio, pero con beneficio: hasta el momento, la Guardia Civil sigue el escamoteo de cinco millones de euros.
El dinero era sucesivamente desviado de cuenta en cuenta, fraccionado de empresa fantasma en empresa fantasma, hasta acabar pulverizado por mulas que hac?an peque?as extracciones en cajeros con las 65 tarjetas visa que distribuy? la organizaci?n. Ese, el de las mulas de cajero, es el escal?n bajo de la trama. En el superior, hackers nigerianos hac?an la ingenier?a inform?tica... volviendo a poner en evidencia la fragilidad de la ciberseguridad de las empresas.
También ocupan un nivel superior los cobradores pantalla. Entre los investigados est? Gregorio Mu?oz Ruzafa, representante de futbolistas, exjugador de f?tbol y expresidente del Granada CF. La Guardia Civil lo abord? en Lorca, la ciudad murciana en cuyo club milit? de joven. La investigaci?n le atribuye un presunto puesto central en la red. A nombre de ‘Gori’ Ruzafa figuran dos firmas ligadas a la trama.
En su escal?n operaba otra de las ejecutivas principales. Se llama Azahara T. En unos meses pas? de camarera de club de alterne a empresaria de tres sociedades. Todas en Valencia; todas falsas.
El palacio de ne?n
A fuerza de encender luces de colores, el Sexy Hotel Luxor de la localidad madrile?a de Valdemoro era hasta no hace mucho el edificio m?s visible entre las naves industriales, tiendas de muebles y restaurantes de men? que orillan la A4 por el Pol?gono de La Postura.
Madrid queda a 28 kil?metros. Ahora el Luxor es un edificio vac?o, oscuro y callado, pero hasta no hace mucho adoptaba por las noches una apariencia a medio camino entre nave espacial y bar de Las Vegas. Desde sus ventanas de cristal azul reflectante pod?an las prostitutas y sus explotadores ver una vecina residencia de ancianos y, enfrente, la academia de la Guardia Civil.
Del Luxor sali? Azahara dejando la barra para convertirse en la administradora de tres empresas en Valencia: Azahara Bussines, Bucle Servicios y Mediterr?nea Sistemas Constructivos. Ella es pareja de otro miembro de la red, José Pablo E. Cuando la Guardia Civil lleg? hasta él ya ten?a antecedentes por estafa. Lo hab?an detenido un a?o antes. Por eso ascendi? Azahara. ?l no pod?a mover su nombre, recién mordido por la Polic?a Nacional.
https://uc-4u.com/clip/5d54d130-2c21-4023-8dd7-dae59c433cc4_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Del club de alterne 'Sexy Hotel Luxor', hoy cerrado en la carretera de Andaluc?a, sali? parte de la leva de colaboradores de la red de caza facturas. | José Luis Roca
Pero el mago de la transformaci?n de una cenicienta de v?a de servicio de Madrid en administradora de empresas en Valencia es un dominicano. Las pesquisas lo sit?an en la c?spide de la organizaci?n. Se llama Virgilio Mieses, pero en los discobares de reguet?n de la periferia de Madrid se hizo popular como DJ Buchu.
En la Nochevieja pasada daba una de sus sesiones en el Vip Room de Getafe. Supuestamente Dj Buchu no solo animaba fiestas. La Guardia Civil le tiene como el catalizador de inform?ticos, estafadores y mulas, algunas de ellas reclutadas en noches de tecnocumbia en el Karma, el bar latino que DJ Buchu regent? en Fuenlabrada.
Una historia de barrio
En otro tiempo, los bandoleros acechaban en Sierra Morena o de Las Guiller?as catalanas el paso de diligencias con caudales. Ahora se acecha el email, y el bot?n se pierde en Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Parla… localidades del alfoz de Madrid donde m?s mulas han sido detenidas. También Sese?a, donde el DJ tiene casa, la ciudad dormitorio que mira a la capital desde la raya de Toledo.
Pero todo empieza m?s al sur. La Guardia Civil de San Juan de Alicante ha dirigido esta operaci?n, que ha implicado a 120 agentes de siete comandancias. Instruye el Juzgado 9 de Alicante porque fue en Alicante donde se vieron las primeras huellas de los cazafacturas. En diciembre de 2021, a la cl?nica Vissum de Alicante le hab?an escamoteado 85.000 euros de un pago que ten?a que hacerle una ?ptica holandesa, Akkolens.
Aquella era una de las sisas de dinero que afectan también a firmas portuguesas, brasile?as, escocesas, chipriotas, turcas, italianas, alemanas, norteamericanas, rumanas, suizas, francesas… Para que no cerrar el grifo, la red daba golpes peque?os. Como mucho 294.000 euros a la lusa Newnote Solutions, o medio mill?n que le pillaron a Lixbail Credit Agricole de Francia.
https://uc-4u.com/clip/f613e1f6-0120-417e-b503-dbc051f9665c_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Las mulas se buscaban no solo en bares de jubilados, también en discobares. Uno de los locales de la periferia de Madrid donde animaba fiestas el presunto l?der dominicano de la trama. | José Luis Roca
Moviendo el dinero no est?n solo futbolistas en un mala racha o camareras usadas como pantalla. No faltan aspirantes en los galpones de los pol?gonos industriales ni en las casas de apuestas deportivas. En esquinas de bar ocupadas por jubilados (dos detenidos tienen 74 y 73 a?os) y en las discos en que desconectan los s?bados los obreros inmigrantes (ocho detenidos son dominicanos) hay gente suficientemente empobrecida como para pararse a escuchar la tentaci?: a lo mejor 500 euros por campa?a de extracci?n con una visa que pone la organizaci?n.
Pitufos en el cajero
De los 27 detenidos de la red, la mayor?a son peones de la conversi?n en met?lico del bot?n. Para monetizar este hurto electr?nico hace falta un pitufeo en los cajeros, extracciones que no llamen la atenci?n, o empresas con problemas que pongan sus cuentas corrientes a disposici?n de la red.
Cuando la pillaron, Nancy M., una de las mulas capturadas, ten?a cita a las diez de la ma?ana en una esquina de Parla con un nigeriano que iba a cogerle los billetes sacados con la tarjeta. Lo esperaron; hoy forma parte de la lista de detenidos.
La sombra de otro est? detr?s de la recluta del m?s viejo de los peones, un jubilado al que el hacker ten?a que ayudar para manejar una app del Banco Santander.
Otro, A. Irobun, es experto en software con un importante curr?culo. Esta es una historia de extrarradio, pero también lo es de sofisticada ingenier?a inform?tica con hilos en Londres y Lagos, t?pico del bandolerismo electr?nico. Los investigadores a?n averiguan c?mo se met?a esta red en los correos de las empresas, a qué mercado clandestino de direcciones email acudieron para seleccionar sus objetivos.
Cuando consegu?a entrar en su email, la red se quedaba a mirar en silencio durante meses. Cuando se iba a producir un pago, escrib?an a la empresa contratante simulando ser la contratada, y daban el n?mero de una de las 138 cuentas que manejaban.
https://uc-4u.com/clip/57cd53c4-de19-4412-bd9e-6d56c40abfef_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg Gasolinera Leclerc en Valdemoro (Madrid). En este punto blanqueaban las mulas de la red de cazafacturas parte del bot?n, repostando al volver de sus viajes a Valencia. | José Luis Roca
Cada pago acababa diseminado por una capilaridad de cajeros autom?ticos de Fuenlabrada, Parla y Valencia. En sus seguimientos a mulas, la Guardia Civil ha podido comprobar que parte de las extracciones de efectivo hechas por la valenciana calle de Jes?s se gastaba repostando en la gasolinera Leclerc de Valdemoro. Ah? acababan viaje las mulas cuando volv?an de Levante.
La tormenta
La ca?da de una red de este tipo, con c?mplices repartidos por medio pa?s, se desata como las tormentas: al principio se ven extra?os efectos en el aire, y después llega el aguacero.
El 22 de febrero pasado, en la localidad albacete?a de Hell?n los due?os de un concesionario de coches de segunda mano andaban quej?ndose a sus amigos de que sus tarjetas visa se hab?an bloqueado de repente. Comprendieron el porqué cuando, horas después, los guardias les le?an sus derechos.
Supuestos colaboradores necesarios de los robos de pagos, habr?an dejado que los cazafacturas usaran las cuentas de su concesionario km. 0 para recibir el dinero desviado por una comisi?n.
El 10% es m?s o menos el beneficio que las pesquisas atribuyen al carnicero de Lorca Francisco S., implicado también por, supuestamente, ceder su empresa para lo mismo.
Quiz? él era consciente del l?o en el que se met?a. No lo era tanto, al parecer, L. T., enfermera de un hospital del sur de Madrid. Su primo la hab?a dado de alta como aut?noma en Aranjuez, y se usaba su nombre para los robos. Como el resto de los de la trama, tiene estos d?as el pasaporte retenido y le han prohibido salir del pa?s.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/golpe-mafia-cazafacturas-85375925)