الريــم
03-27-2023, 12:50 PM
La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e investigado a otras tres en las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia al desmantelar una organizaci?n que se apropi? de las herencias de 22 ancianos fallecidos en municipios de la Marina Alta. Al frente de la trama figuraban dos hermanos de Bizkaia, una mujer de 63 a?os y licenciada en Derecho, y un hombre de 54 a?os que es mediador de seguros. Entre los implicados también figuran dos trabajadores de un tanatorio de la Marina Alta, un empleado de un geri?trico y un extrabajador de un ayuntamiento de la misma comarca.
La gran mayor?a de las v?ctimas son ciudadanos extranjeros que fallec?an en la provincia de Alicante y no ten?an herederos, lo que facilitaba el fraude. La pandemia del covid permiti? a la organizaci?n aumentar sensiblemente su actividad il?cita dado el incremento de fallecidos. La Guardia Civil ha podido acreditar que esta trama se apropi? de una veintena de inmuebles valorados en m?s de tres millones de euros, as? como de joyas, dinero en efectivo que ten?an en cuentas bancarias y otros bienes de los fallecidos.
La bautizada como operaci?n "Mano negra” ha sido presentada este lunes pero las detenciones se llevaron a cabo el pasado octubre en Dénia, l'Alfàs del Pi, Ondara, Calp, Oliva y Sopelana, en Bizkaia. Los implicados han sido acusados, seg?n su grado de participaci?n de delitos de de organizaci?n criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiaci?n indebida, blanqueo de capitales, usurpaci?n de estado civil y tenencia il?cita de armas en las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia. El juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Dénia decret? prisi?n para la abogada no ejerciente que est? considerada la l?der de la banda y medidas cautelares para el resto.
Los 22 fallecidos cuyas herencias pasaron a manos de la trama son dos de nacionalidad espa?ola, cinco de Francia, uno de Bélgica, cuatro de Suiza, uno de Gran Breta?a, ocho de Alemania y uno de Finlandia. La operaci?n sigue abierta y la Guardia Civil no descarta que haya m?s v?ctimas.
La investigaci?n se puso en marcha en mayo de 2021 después de tener conocimiento de que alguien hab?a quitado los precintos judiciales de una vivienda de Benissa cuyo propietario hab?a fallecido. Adem?s de quitar el precinto sustrajeron una motocicleta Harley Davidson y diversos objetos. Pero no solo eso, sino que llevaron a cabo reformas en la casa para alquilarla.
Joyas robadas a los muertos
Las pesquisas de esta primera fase condujeron a la Guardia Civil hasta dos trabajadores de un tanatorio de la comarca de la Marina Alta. Seg?n los investigadores, estos empleados robaban las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares y pasaban informaci?n a otros integrantes del grupo para desvalijar las viviendas de los difuntos y obtener sus claves bancarias.
Una vez se aseguraba de que que ning?n familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, los dos hermanos considerados l?deres de la organizaci?n comenzaban a actuar.
La mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias de Dénia y Euskadi y cuatro gestor?as de Bilbao y Cantabria, mientras que su hermano era propietario de una corredur?a de seguros. Las inmobiliarias eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos, mientras que en las gestor?as elaboraban falsos contratos mercantiles para convertir a los difuntos en avalistas de sus empresas. As? lograban que los fallecidos tuvieran una responsabilidad patrimonial y se apropiaban de sus bienes de una forma muy econ?mica.
Por otro lado, los hermanos elud?an del pago de impuestos a través de una empresa de construcci?n y reformas, una oficina de tr?mites de seguros, un taller mec?nico en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Dénia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta. Asimismo, se hicieron con el control de una asociaci?n cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.
La organizaci?n también contaba con la colaboraci?n destacada de un antiguo trabajador de un ayuntamiento de la Marina Alta. Gracias a sus conocimientos asesoraba y realizaba modificaciones catastrales para inscribir de forma irregular las fincas en el Registro de la Propiedad.
Entre los detenidos también figura trabajador de un geri?trico de la Marina Alta, el cual obtuvo la documentaci?n y claves bancarias de sus v?ctimas y lleg? a transferir a las cuentas del grupo m?s de 112.000 euros de dos residentes nonagenarias de nacionalidades alemana y suiza.
La actividad del grupo criminal se increment? debido al aumento del n?mero de ancianos fallecidos por el covid, a las dificultades de las familias para hacerse cargo de sus cuerpos y a la falta de herederos conocidos en otros casos.
Procedimiento de usucapi?n
Otro método puesto en marcha por la trama era el procedimiento de usucapi?n para adquirir algunas propiedades con su uso prolongado en el plazo legalmente estipulado. Para ello, realizaban el pago de impuestos y suministros b?sicos y, para compensar estas pérdidas, las arrendaban como alquileres vacacionales.
La organizaci?n se apropi? de 20 inmuebles valorados en m?s de tres millones, cuatro de ellos situados en Par?s, y la Guardia Civil decidi? pasar a la fase de explotaci?n de la operaci?n en octubre del pasado cuando a?o, cuando detect? que la cabecilla planeaba irse al extranjero. Por ello, detuvieron a esta mujer y a otros siete hombres, adem?s de investigar a tres personas m?s.
En los registros intervinieron cinco armas de fuego, cerca de cien piezas de joyer?a, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos inform?ticos y de telefon?a m?vil, ocho veh?culos a motor, una billetera fr?a de criptomonedas, 20 inmuebles y se bloquearon 71 cuentas bancarias que est?n siendo analizadas.
La operaci?n ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Territorial de Polic?a Judicial de la Guardia Civil de Calp y el Equipo de Delincuencia Econ?mica de la Unidad Org?nica de Polic?a Judicial de Alicante. Asimismo se ha contado con la colaboraci?n de las unidades de Seguridad Ciudadana de la Compa??a de Calp y de la Comandancia de Valencia, as? como de personal de la Unidad Org?nica de Polic?a Judicial de las Comandancias de Alicante y Bizkaia.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/ocho-detenidos-trama-apropio-herencias-85227952)
La gran mayor?a de las v?ctimas son ciudadanos extranjeros que fallec?an en la provincia de Alicante y no ten?an herederos, lo que facilitaba el fraude. La pandemia del covid permiti? a la organizaci?n aumentar sensiblemente su actividad il?cita dado el incremento de fallecidos. La Guardia Civil ha podido acreditar que esta trama se apropi? de una veintena de inmuebles valorados en m?s de tres millones de euros, as? como de joyas, dinero en efectivo que ten?an en cuentas bancarias y otros bienes de los fallecidos.
La bautizada como operaci?n "Mano negra” ha sido presentada este lunes pero las detenciones se llevaron a cabo el pasado octubre en Dénia, l'Alfàs del Pi, Ondara, Calp, Oliva y Sopelana, en Bizkaia. Los implicados han sido acusados, seg?n su grado de participaci?n de delitos de de organizaci?n criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiaci?n indebida, blanqueo de capitales, usurpaci?n de estado civil y tenencia il?cita de armas en las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia. El juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Dénia decret? prisi?n para la abogada no ejerciente que est? considerada la l?der de la banda y medidas cautelares para el resto.
Los 22 fallecidos cuyas herencias pasaron a manos de la trama son dos de nacionalidad espa?ola, cinco de Francia, uno de Bélgica, cuatro de Suiza, uno de Gran Breta?a, ocho de Alemania y uno de Finlandia. La operaci?n sigue abierta y la Guardia Civil no descarta que haya m?s v?ctimas.
La investigaci?n se puso en marcha en mayo de 2021 después de tener conocimiento de que alguien hab?a quitado los precintos judiciales de una vivienda de Benissa cuyo propietario hab?a fallecido. Adem?s de quitar el precinto sustrajeron una motocicleta Harley Davidson y diversos objetos. Pero no solo eso, sino que llevaron a cabo reformas en la casa para alquilarla.
Joyas robadas a los muertos
Las pesquisas de esta primera fase condujeron a la Guardia Civil hasta dos trabajadores de un tanatorio de la comarca de la Marina Alta. Seg?n los investigadores, estos empleados robaban las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares y pasaban informaci?n a otros integrantes del grupo para desvalijar las viviendas de los difuntos y obtener sus claves bancarias.
Una vez se aseguraba de que que ning?n familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, los dos hermanos considerados l?deres de la organizaci?n comenzaban a actuar.
La mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias de Dénia y Euskadi y cuatro gestor?as de Bilbao y Cantabria, mientras que su hermano era propietario de una corredur?a de seguros. Las inmobiliarias eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos, mientras que en las gestor?as elaboraban falsos contratos mercantiles para convertir a los difuntos en avalistas de sus empresas. As? lograban que los fallecidos tuvieran una responsabilidad patrimonial y se apropiaban de sus bienes de una forma muy econ?mica.
Por otro lado, los hermanos elud?an del pago de impuestos a través de una empresa de construcci?n y reformas, una oficina de tr?mites de seguros, un taller mec?nico en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Dénia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta. Asimismo, se hicieron con el control de una asociaci?n cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.
La organizaci?n también contaba con la colaboraci?n destacada de un antiguo trabajador de un ayuntamiento de la Marina Alta. Gracias a sus conocimientos asesoraba y realizaba modificaciones catastrales para inscribir de forma irregular las fincas en el Registro de la Propiedad.
Entre los detenidos también figura trabajador de un geri?trico de la Marina Alta, el cual obtuvo la documentaci?n y claves bancarias de sus v?ctimas y lleg? a transferir a las cuentas del grupo m?s de 112.000 euros de dos residentes nonagenarias de nacionalidades alemana y suiza.
La actividad del grupo criminal se increment? debido al aumento del n?mero de ancianos fallecidos por el covid, a las dificultades de las familias para hacerse cargo de sus cuerpos y a la falta de herederos conocidos en otros casos.
Procedimiento de usucapi?n
Otro método puesto en marcha por la trama era el procedimiento de usucapi?n para adquirir algunas propiedades con su uso prolongado en el plazo legalmente estipulado. Para ello, realizaban el pago de impuestos y suministros b?sicos y, para compensar estas pérdidas, las arrendaban como alquileres vacacionales.
La organizaci?n se apropi? de 20 inmuebles valorados en m?s de tres millones, cuatro de ellos situados en Par?s, y la Guardia Civil decidi? pasar a la fase de explotaci?n de la operaci?n en octubre del pasado cuando a?o, cuando detect? que la cabecilla planeaba irse al extranjero. Por ello, detuvieron a esta mujer y a otros siete hombres, adem?s de investigar a tres personas m?s.
En los registros intervinieron cinco armas de fuego, cerca de cien piezas de joyer?a, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos inform?ticos y de telefon?a m?vil, ocho veh?culos a motor, una billetera fr?a de criptomonedas, 20 inmuebles y se bloquearon 71 cuentas bancarias que est?n siendo analizadas.
La operaci?n ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Territorial de Polic?a Judicial de la Guardia Civil de Calp y el Equipo de Delincuencia Econ?mica de la Unidad Org?nica de Polic?a Judicial de Alicante. Asimismo se ha contado con la colaboraci?n de las unidades de Seguridad Ciudadana de la Compa??a de Calp y de la Comandancia de Valencia, as? como de personal de la Unidad Org?nica de Polic?a Judicial de las Comandancias de Alicante y Bizkaia.
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