الريــم
01-30-2023, 07:20 PM
La Fiscal?a Anticorrupci?n ha solicitado una condena de tres a?os y medio de c?rcel y una multa de 378.700 euros para el exembajador en Venezuela Ra?l Morodo, y de ocho a?os y medio de prisi?n y multas millonarias para su hijo Alejo y la mujer de este ?ltimo, Ana Varandas, por presuntos delitos contra la Hacienda P?blica que habr?an cometido entre 2013 y 2017.
Adem?s, el Ministerio P?blico, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, reclama a Ra?l Morodo 126.222,23 euros en concepto de indemnizaci?n a Hacienda por "la defraudaci?n cometida en la declaraci?n del IRPF del ejercicio 2014".
As?, interesa las mayores penas para Alejo Morodo y Varandas. Adem?s de los 8 a?os y 6 meses de c?rcel, al primero le pide una mula de 3,7 millones de euros, "con arresto sustitutorio si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 a?os"; y a la segunda, de 3,8 millones de euros, igualmente con "arresto sustitutorio".
También pide a Alejo Morodo y a Varandas indemnizaciones al fisco por m?s de 932.000 y 435.970 euros, respectivamente. En el caso del hijo del ex embajador, solicita el decomiso de "las ganancias il?citamente obtenidas" por valor de 342.787 euros, debido a "las cuotas dejadas de ingresar en la Hacienda P?blica durante los a?os 2011 y 2012", y de un inmueble ubicado en Madrid.
"Cuantiosas rentas"
La Fiscal?a pone el foco en su escrito entre los a?os 2007 y 2015, cuando Alejo Morodo habr?a centrado su "actividad profesional en la supuesta prestaci?n de servicios de asesoramiento legal y consultor?a internacional", que le habr?an generado "cuantiosas rentas".
Anticorrupci?n explica que Alejo Morodo se vali? de "relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los a?os 2004 a 2007 en los que ejerci? el cargo de embajador de Espa?a" para as? iniciar "una supuesta relaci?n contractual con la empresa p?blica venezolana PDVSA para la prestaci?n de servicios de asesor?a legal y consultor?a internacional que se extendi? hasta el a?o 2014".
"Con el fin de defraudar a la Hacienda P?blica espa?ola, consciente de que la debida tributaci?n de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas F?sicas ?IRPF? le supondr?a un considerable desembolso econ?mico, decidi? interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo as? tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrec?a el Impuesto de Sociedades", sostiene el Ministerio P?blico.
En la "ejecuci?n de esta il?cita actuaci?n", indica Anticorrupci?n, "participaron Ana Varandas y Ra?l Morodo". En el caso del exemabajador, a?ade la Fiscal?a, "también ocult? a la Hacienda P?blica las ganancias que percibi? con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades".
As? las cosas, y "como consecuencia de esta il?cita actuaci?n Alejo y Ra?l Morodo superaron la cuota exigible para el delito fiscal ? 120.000 €? en los ejercicios fiscales de los a?os 2011 a 2014 el primero de ellos y en el ejercicio del a?o 2014 el segundo, si bien solo se dirige acusaci?n por los il?citos cometidos en los ejercicios 2013 y 2014 al ser los ?nicos no prescritos al tiempo de incoarse las presentes diligencias".
La Fiscal?a explica que "en la defraudaci?n cometida en el ejercicio 2013 particip? Ana Varandas". "Por su parte en el ejercicio 2017 Varandas adquiri? de sendas sociedades portuguesas dos inmuebles sitos en Madrid y en Lisboa por precios convenidos muy inferiores a su valor real, satisfechos en parte con fondos que fueron ocultados a la Hacienda P?blica", incide.
La investigaci?n en la Audiencia Nacional
El escrito de Anticorrupci?n llega unos d?as después de que el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal dictase el auto de pase a procedimiento abreviado y propusiera juzgar al exembajador, a su hijo y a la mujer de este ?ltimo por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda P?blica que habr?an cometido entre 2013 y 2017.
Estos hechos se enmarcan en la investigaci?n que se sigue en la Audiencia Nacional, y que tiene su origen en la querella que la Fiscal?a present? en enero de 2019 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda P?blica contra Ra?l Morodo, su hijo y otras personas f?sicas y jur?dicas vinculadas a ambos.
En aquel escrito se se?alaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada G?mez y a Juan Carlos M?rquez Cabrera (que falleci? durante la investigaci?n), y contra otras personas f?sicas y jur?dicas de su entorno familiar y empresarial.
Las pesquisas iniciales se centraron en los m?s de 4,5 millones de euros que Morodo y su c?rculo m?s ?ntimo habr?an recibido entre 2011 y 2015 de la empresa p?blica Petr?leos de Venezuela (PDVSA) "carentes de justificaci?n real y l?gica comercial".
El magistrado todav?a mantiene una l?nea de investigaci?n abierta después de dictar el mencionado pase a procedimiento abreviado en lo relativo al presunto fraude a Hacienda entre 2013 y 2017 que el juez desgaj? y encuadr? en una pieza separada a petici?n de la Fiscal?a.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/anticorrupcion-pide-3-anos-carcel-82213505)
Adem?s, el Ministerio P?blico, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, reclama a Ra?l Morodo 126.222,23 euros en concepto de indemnizaci?n a Hacienda por "la defraudaci?n cometida en la declaraci?n del IRPF del ejercicio 2014".
As?, interesa las mayores penas para Alejo Morodo y Varandas. Adem?s de los 8 a?os y 6 meses de c?rcel, al primero le pide una mula de 3,7 millones de euros, "con arresto sustitutorio si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de 5 a?os"; y a la segunda, de 3,8 millones de euros, igualmente con "arresto sustitutorio".
También pide a Alejo Morodo y a Varandas indemnizaciones al fisco por m?s de 932.000 y 435.970 euros, respectivamente. En el caso del hijo del ex embajador, solicita el decomiso de "las ganancias il?citamente obtenidas" por valor de 342.787 euros, debido a "las cuotas dejadas de ingresar en la Hacienda P?blica durante los a?os 2011 y 2012", y de un inmueble ubicado en Madrid.
"Cuantiosas rentas"
La Fiscal?a pone el foco en su escrito entre los a?os 2007 y 2015, cuando Alejo Morodo habr?a centrado su "actividad profesional en la supuesta prestaci?n de servicios de asesoramiento legal y consultor?a internacional", que le habr?an generado "cuantiosas rentas".
Anticorrupci?n explica que Alejo Morodo se vali? de "relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los a?os 2004 a 2007 en los que ejerci? el cargo de embajador de Espa?a" para as? iniciar "una supuesta relaci?n contractual con la empresa p?blica venezolana PDVSA para la prestaci?n de servicios de asesor?a legal y consultor?a internacional que se extendi? hasta el a?o 2014".
"Con el fin de defraudar a la Hacienda P?blica espa?ola, consciente de que la debida tributaci?n de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas F?sicas ?IRPF? le supondr?a un considerable desembolso econ?mico, decidi? interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo as? tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrec?a el Impuesto de Sociedades", sostiene el Ministerio P?blico.
En la "ejecuci?n de esta il?cita actuaci?n", indica Anticorrupci?n, "participaron Ana Varandas y Ra?l Morodo". En el caso del exemabajador, a?ade la Fiscal?a, "también ocult? a la Hacienda P?blica las ganancias que percibi? con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades".
As? las cosas, y "como consecuencia de esta il?cita actuaci?n Alejo y Ra?l Morodo superaron la cuota exigible para el delito fiscal ? 120.000 €? en los ejercicios fiscales de los a?os 2011 a 2014 el primero de ellos y en el ejercicio del a?o 2014 el segundo, si bien solo se dirige acusaci?n por los il?citos cometidos en los ejercicios 2013 y 2014 al ser los ?nicos no prescritos al tiempo de incoarse las presentes diligencias".
La Fiscal?a explica que "en la defraudaci?n cometida en el ejercicio 2013 particip? Ana Varandas". "Por su parte en el ejercicio 2017 Varandas adquiri? de sendas sociedades portuguesas dos inmuebles sitos en Madrid y en Lisboa por precios convenidos muy inferiores a su valor real, satisfechos en parte con fondos que fueron ocultados a la Hacienda P?blica", incide.
La investigaci?n en la Audiencia Nacional
El escrito de Anticorrupci?n llega unos d?as después de que el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal dictase el auto de pase a procedimiento abreviado y propusiera juzgar al exembajador, a su hijo y a la mujer de este ?ltimo por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda P?blica que habr?an cometido entre 2013 y 2017.
Estos hechos se enmarcan en la investigaci?n que se sigue en la Audiencia Nacional, y que tiene su origen en la querella que la Fiscal?a present? en enero de 2019 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda P?blica contra Ra?l Morodo, su hijo y otras personas f?sicas y jur?dicas vinculadas a ambos.
En aquel escrito se se?alaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada G?mez y a Juan Carlos M?rquez Cabrera (que falleci? durante la investigaci?n), y contra otras personas f?sicas y jur?dicas de su entorno familiar y empresarial.
Las pesquisas iniciales se centraron en los m?s de 4,5 millones de euros que Morodo y su c?rculo m?s ?ntimo habr?an recibido entre 2011 y 2015 de la empresa p?blica Petr?leos de Venezuela (PDVSA) "carentes de justificaci?n real y l?gica comercial".
El magistrado todav?a mantiene una l?nea de investigaci?n abierta después de dictar el mencionado pase a procedimiento abreviado en lo relativo al presunto fraude a Hacienda entre 2013 y 2017 que el juez desgaj? y encuadr? en una pieza separada a petici?n de la Fiscal?a.
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