الريــم
01-26-2023, 06:22 PM
La Polic?a Nacional (https://www.uc-4u.com/tags/policia-nacional-de-ibiza/) ha detenido en Ibiza al administrador de una sociedad proveedora de material sanitario que presuntamente estaf? 3,5 millones de d?lares (3,2 millones de euros) a una empresa norteamericana durante la pandemia.
La investigaci?n se inici? cuando el ahora arrestado contrat? la venta de una partida de guantes de nitrilo, por valor de 6,8 millones de d?lares, a una compa??a estadounidense, que abon? el pago mediante transferencia. Los guantes de nitrilo no fueron entregados y el investigado solo devolvi? parte de los fondos y se qued? con el resto, aproximadamente 3,5 millones de d?lares.
Para conseguir enga?ar a la v?ctima, el detenido falsific? documentaci?n bancaria en la que mostraba una "imagen irreal de solvencia", que incluso llev? ante notario para generar m?s confianza en la v?ctima, explican desde la Polic?a Nacional.
El detenido, al que se le imputan los delitos de estafa y falsedad documental, devolvi? parte de los fondos recibidos de la v?ctima con el objetivo de evitar o dilatar posibles acciones penales, apuntan fuentes de la investigaci?n.
El dinero obtenido con la presunta estafa fue desviado hacia cuentas de terceras personas f?sicas y jur?dicas, desde la cuenta personal del principal investigado. El resto de fondos obtenidos con la estafa se transfirieron a sociedades chinas, motivo por el cual se ha solicitado informaci?n mediante emisi?n de Comisiones Rogatorias, informa la Polic?a Nacional. Igualmente han solicitado comisiones rogatorias a Reino Unido y orden europea de Investigaci?n a Estonia.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/detenido-ibiza-estafar-3-2-82039736)
La investigaci?n se inici? cuando el ahora arrestado contrat? la venta de una partida de guantes de nitrilo, por valor de 6,8 millones de d?lares, a una compa??a estadounidense, que abon? el pago mediante transferencia. Los guantes de nitrilo no fueron entregados y el investigado solo devolvi? parte de los fondos y se qued? con el resto, aproximadamente 3,5 millones de d?lares.
Para conseguir enga?ar a la v?ctima, el detenido falsific? documentaci?n bancaria en la que mostraba una "imagen irreal de solvencia", que incluso llev? ante notario para generar m?s confianza en la v?ctima, explican desde la Polic?a Nacional.
El detenido, al que se le imputan los delitos de estafa y falsedad documental, devolvi? parte de los fondos recibidos de la v?ctima con el objetivo de evitar o dilatar posibles acciones penales, apuntan fuentes de la investigaci?n.
El dinero obtenido con la presunta estafa fue desviado hacia cuentas de terceras personas f?sicas y jur?dicas, desde la cuenta personal del principal investigado. El resto de fondos obtenidos con la estafa se transfirieron a sociedades chinas, motivo por el cual se ha solicitado informaci?n mediante emisi?n de Comisiones Rogatorias, informa la Polic?a Nacional. Igualmente han solicitado comisiones rogatorias a Reino Unido y orden europea de Investigaci?n a Estonia.
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