الريــم
01-16-2023, 10:03 AM
La Secci?n Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisi?n del juez Ismael Moreno de procesar al ciudadano hispanobrasile?o Rodrigo Dur?n Tacla y a la hermana de este Flavia Dur?n Tacla por el presunto blanqueo en Espa?a de casi un mill?n de euros procedentes de la macrotrama decorrupci?n destapada en Brasil denominada 'Lava Jato'. Por este caso el actual presidente del pa?s sudamericano, Luiz In?zio Lula Da Silva, (https://www.sport.es/es/noticias/internacional/lula-militares-relacion-desconfianza-sombra-81177959) permaneci? 580 d?as en prisi?n tras ser condenado a dos a?os y 11 meses de prisi?n por los delitos de corrupci?n activa, pasiva y lavado de dinero. La sentencia fue anulada en 2021, lo que permiti? al l?der del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) volverse a presentar a las elecciones y ganar de forma reciente los comicios al ultraderechista Jair Bolsonaro. (https://www.sport.es/es/noticias/internacional/detenido-exministro-justicia-bolsonaro-vinculo-81173476)
Dur?n Tacla fue investigado por las autoridades brasile?as, que enviaron una comisi?n rogatoria a Espa?a en la que reclamaban su entrega. Estas pesquisas calificaban a este empresario como "blanqueador y corruptor" por su actuaci?n como intermediario o 'cerebro' en los tratos opacos mantenidos entre los directivos de Petrobras y las distintas multinacionales que pagaron comisiones a cambio de contratos. Entre ellas se encuentran las firmas Odebrecht y UTC Engenharia, dos de las 16 constructoras que conformaron el "c?rtel" que logr? hacerse de forma "fraudulenta" con todas las licitaciones de la empresa p?blica brasile?a de hidrocarburos.
Exsenador del PT
Seg?n la investigaci?n llevada a cabo por la Fiscal?a brasile?a, el ahora procesado en Espa?a actu? como intermediario o 'cajero' entre el Grupo UTC y los directivos de la petrolera del pa?s sudamericano. En concreto, Dur?n Tecla era un "operador financiero" que blanque? alrededor de 18 millones de euros (55,5 millones de reales), que se abonaron en 95 pagos y actos de simulaci?n de servicios. Entre los pol?ticos brasile?os que presuntamente cobraron mordidas de esta constructora se encuentra el exsenador del Partido de los Trabajadores (PT) Gim Argello, quien fue condenado a 19 a?os de c?rcel. En la prensa sudamericana se vincula a este expol?tico con la expresidenta brasile?a Dilma Rousseff.
En Espa?a, la Audiencia Nacional, en un auto de 4 de octubre de la Secci?n Segunda de la Sala de lo Penal redactado por el magistrado Fernando Andreu, ha confirmado la decisi?n del juez de la causa, Ismael Moreno, que hab?a propuesto sentar en el banquillo a los hermanos Dur?n Tacla. Y tom? esta decisi?n tras finalizar la instrucci?n de la pieza separada n?mero 1 del caso, que abri? meses antes de forma secreta al detectar la entrada de dinero opaco.
https://www.uc-4u.com/clip/21202cfa-8cf0-4af0-8897-13944c568725_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, participa de una reuni?n con gobernadores en el Palacio de Planalto, en Brasilia (Brasil), este 9 de enero de 2023. | EFE
La Fiscal?a Anticorrupci?n inici? sus pesquisas sobre la actuaci?n de ambos hermanos tras conocer que Rodrigo Dur?n Tacla hab?a utilizado a su hermana para introducir en Espa?a en 2016 y 2017 casi un mill?n de euros procedentes de Florida (EEUU). Y estas pesquisas han convencido al magistrado Moreno, que propuso el procesamiento de ambos hermanos, ya que seg?n el Ministerio Fiscal Flavia Dur?n Tacla ejecut? en 2017 "maniobras de interposici?n y encubrimiento para repatriar los fondos indiciariamente delictivos y adquirir bienes y servicios en favor de su hermano".
989.177 euros
"En definitiva, existen indicios de la participaci?n de la recurrente en actividades delictivas de blanqueo de capitales", prosigue el auto de la Sala, que especifica que las inversiones y fondos que se canalizaron por las cuentas de la hermana ascendieron a 989.177 euros: "La citada consinti? y conoci? indiciariamente el origen il?cito de dichos fondos, obtenidos por su hermano y sus sociedades en Brasil, en las que también particip?. Como afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de 12 de septiembre de 2022, los hechos se refieren a la repatriaci?n de los fondos supuestamente il?citos de las sociedades de su hermano y su integraci?n y aprovechamiento en el circuito financiero a través de sus cuentas corrientes y en la compra de veh?culos, bienes y servicios para ella y su hermano", recuerda el auto sobre la actuaci?n de Flavia Dur?n.
Asimismo, la Sala respalda la decisi?n de la fiscal de Anticorrupci?n encargada del caso, Mar?a Teresa G?lvez Diez, que siguiendo el criterio marcado por la propia Audiencia Nacional, rechazaba la pretensi?n de los procesados de que solo se investigaran nueve trasferencias bancarias recibidas en la cuenta de la empresa Vivosant en el Banco Pictet en Singapur, procedentes de la filial paname?a de la firma Odebrecht, que se denomina Constructora Internacional del Sur.
Banqueo y fraude
"La decisi?n de cesi?n de jurisdicci?n de las autoridades brasile?as de 20 de junio de 2018 en la que se acord?, una vez denegada la petici?n de extradici?n, que Espa?a estaba en mejor condici?n para procesar los hechos relacionados con las operaciones de blanqueo de Vivosant Corporation, procediéndose [...] a la trasferencia de la acci?n penal y las pruebas pertinentes para que responda en cuanto a las operaciones de blanqueo, fraude y otros cr?menes involucrando a Vivosant ante las autoridades espa?olas", completa la resoluci?n, ante la que no cabe recurso.
Las defensas de Rodrigo Dur?n Tacla y de su hermana Flavia Dur?n Tacla, pero también la representaci?n procesal de la Fundaci?n Internacional Baltasar Garz?n (Figbar) hab?an reclamado meses antes sin éxito a la Audiencia Nacional que los ahora procesados no fueran considerados investigados, pues aseguraban que estaban colaborando con la justicia paname?a, que le considera testigo, por lo que gozar?a de inmunidad por esos hechos en Espa?a.
Acusaci?n contra el fiscal
Por otra parte, los magistrados de la Audiencia Nacional no han otorgado veracidad a las supuestas actuaciones "irregulares" que los procesados atribuyen a la fiscal G?lvez, a quien acusaron de haber obtenido informaci?n y documentos de un despacho de abogados vinculado con los hechos.
Seg?n la informaci?n adelantada por el diario digital Vozp?puli, Anticorrupci?n ha pedido a la Audiencia Nacional que procese a ambos hermanos por un delito de blanqueo de capitales. Para Rodrigo Dur?n Tacla reclaman una pena de seis a?os de prisi?n y una multa de 200 millones de euros; para su hermana Flavia Dur?n Tacla tres a?os y ocho meses de prisi?n y multa de un mill?n de euros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/audiencia-nacional-procesa-blanqueo-cajero-81232677)
Dur?n Tacla fue investigado por las autoridades brasile?as, que enviaron una comisi?n rogatoria a Espa?a en la que reclamaban su entrega. Estas pesquisas calificaban a este empresario como "blanqueador y corruptor" por su actuaci?n como intermediario o 'cerebro' en los tratos opacos mantenidos entre los directivos de Petrobras y las distintas multinacionales que pagaron comisiones a cambio de contratos. Entre ellas se encuentran las firmas Odebrecht y UTC Engenharia, dos de las 16 constructoras que conformaron el "c?rtel" que logr? hacerse de forma "fraudulenta" con todas las licitaciones de la empresa p?blica brasile?a de hidrocarburos.
Exsenador del PT
Seg?n la investigaci?n llevada a cabo por la Fiscal?a brasile?a, el ahora procesado en Espa?a actu? como intermediario o 'cajero' entre el Grupo UTC y los directivos de la petrolera del pa?s sudamericano. En concreto, Dur?n Tecla era un "operador financiero" que blanque? alrededor de 18 millones de euros (55,5 millones de reales), que se abonaron en 95 pagos y actos de simulaci?n de servicios. Entre los pol?ticos brasile?os que presuntamente cobraron mordidas de esta constructora se encuentra el exsenador del Partido de los Trabajadores (PT) Gim Argello, quien fue condenado a 19 a?os de c?rcel. En la prensa sudamericana se vincula a este expol?tico con la expresidenta brasile?a Dilma Rousseff.
En Espa?a, la Audiencia Nacional, en un auto de 4 de octubre de la Secci?n Segunda de la Sala de lo Penal redactado por el magistrado Fernando Andreu, ha confirmado la decisi?n del juez de la causa, Ismael Moreno, que hab?a propuesto sentar en el banquillo a los hermanos Dur?n Tacla. Y tom? esta decisi?n tras finalizar la instrucci?n de la pieza separada n?mero 1 del caso, que abri? meses antes de forma secreta al detectar la entrada de dinero opaco.
https://www.uc-4u.com/clip/21202cfa-8cf0-4af0-8897-13944c568725_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, participa de una reuni?n con gobernadores en el Palacio de Planalto, en Brasilia (Brasil), este 9 de enero de 2023. | EFE
La Fiscal?a Anticorrupci?n inici? sus pesquisas sobre la actuaci?n de ambos hermanos tras conocer que Rodrigo Dur?n Tacla hab?a utilizado a su hermana para introducir en Espa?a en 2016 y 2017 casi un mill?n de euros procedentes de Florida (EEUU). Y estas pesquisas han convencido al magistrado Moreno, que propuso el procesamiento de ambos hermanos, ya que seg?n el Ministerio Fiscal Flavia Dur?n Tacla ejecut? en 2017 "maniobras de interposici?n y encubrimiento para repatriar los fondos indiciariamente delictivos y adquirir bienes y servicios en favor de su hermano".
989.177 euros
"En definitiva, existen indicios de la participaci?n de la recurrente en actividades delictivas de blanqueo de capitales", prosigue el auto de la Sala, que especifica que las inversiones y fondos que se canalizaron por las cuentas de la hermana ascendieron a 989.177 euros: "La citada consinti? y conoci? indiciariamente el origen il?cito de dichos fondos, obtenidos por su hermano y sus sociedades en Brasil, en las que también particip?. Como afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de 12 de septiembre de 2022, los hechos se refieren a la repatriaci?n de los fondos supuestamente il?citos de las sociedades de su hermano y su integraci?n y aprovechamiento en el circuito financiero a través de sus cuentas corrientes y en la compra de veh?culos, bienes y servicios para ella y su hermano", recuerda el auto sobre la actuaci?n de Flavia Dur?n.
Asimismo, la Sala respalda la decisi?n de la fiscal de Anticorrupci?n encargada del caso, Mar?a Teresa G?lvez Diez, que siguiendo el criterio marcado por la propia Audiencia Nacional, rechazaba la pretensi?n de los procesados de que solo se investigaran nueve trasferencias bancarias recibidas en la cuenta de la empresa Vivosant en el Banco Pictet en Singapur, procedentes de la filial paname?a de la firma Odebrecht, que se denomina Constructora Internacional del Sur.
Banqueo y fraude
"La decisi?n de cesi?n de jurisdicci?n de las autoridades brasile?as de 20 de junio de 2018 en la que se acord?, una vez denegada la petici?n de extradici?n, que Espa?a estaba en mejor condici?n para procesar los hechos relacionados con las operaciones de blanqueo de Vivosant Corporation, procediéndose [...] a la trasferencia de la acci?n penal y las pruebas pertinentes para que responda en cuanto a las operaciones de blanqueo, fraude y otros cr?menes involucrando a Vivosant ante las autoridades espa?olas", completa la resoluci?n, ante la que no cabe recurso.
Las defensas de Rodrigo Dur?n Tacla y de su hermana Flavia Dur?n Tacla, pero también la representaci?n procesal de la Fundaci?n Internacional Baltasar Garz?n (Figbar) hab?an reclamado meses antes sin éxito a la Audiencia Nacional que los ahora procesados no fueran considerados investigados, pues aseguraban que estaban colaborando con la justicia paname?a, que le considera testigo, por lo que gozar?a de inmunidad por esos hechos en Espa?a.
Acusaci?n contra el fiscal
Por otra parte, los magistrados de la Audiencia Nacional no han otorgado veracidad a las supuestas actuaciones "irregulares" que los procesados atribuyen a la fiscal G?lvez, a quien acusaron de haber obtenido informaci?n y documentos de un despacho de abogados vinculado con los hechos.
Seg?n la informaci?n adelantada por el diario digital Vozp?puli, Anticorrupci?n ha pedido a la Audiencia Nacional que procese a ambos hermanos por un delito de blanqueo de capitales. Para Rodrigo Dur?n Tacla reclaman una pena de seis a?os de prisi?n y una multa de 200 millones de euros; para su hermana Flavia Dur?n Tacla tres a?os y ocho meses de prisi?n y multa de un mill?n de euros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/audiencia-nacional-procesa-blanqueo-cajero-81232677)