الريــم
01-08-2023, 11:12 AM
La investigaci?n que desarrolla la Fiscal?a Anticorrupci?n con la ayuda de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Polic?a (CNP) en el seno del caso T?ndem, en el que hay m?s de una treintena de piezas separadas o investigaciones independientes, ha descubierto que la empresa Pérez y C?a, de los navieros Pérez-Maura, también realiz? tres transferencias de un total de 2.001.619 euros a la empresa Serena Middle East, FZ LLC; radicada en Dubai (Emiratos ?rabes Unidos). Esta firma est? vinculada a Adri?n de la Joya (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/confesion-trama-lezo-dinero-nacho-80599102), socio del comisario José Manuel Villarejo.
En concreto, la Polic?a ha detectado esta nueva suma de dinero en la contabilidad de la firma Pérez y C?a, imputada en el denominado "Proyecto Pit", que buscaba frustrar la extradici?n a Guatemala de ?ngel Pérez-Maura. En concreto, detect? el rastro de los fondos en una provisi?n que hab?a sido dotada el 31 de marzo de 2016 con un importe inicial de veinte millones de euros por la compa??a de los navieros.
Villarejo
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Sin embargo, hasta el momento Hacienda solo hab?a detectado que José Manuel Villarejo y otro de sus socios, Enrique Maestre Cavanna, hab?an ingresado 12,6 millones de euros de los Pérez-Maura, seg?n consta en un informe de la Agencia Tributaria, adelantado por EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/). Adem?s, la instrucci?n no hab?a logrado determinar si Adri?n de la Joya se hab?a beneficiado de la operaci?n parapolicial liderada por el comisario jubilado, algo que este empresario ha negado en todo momento.
14,7 millones
?nicamente se hab?a detectado que Villarejo hab?a enviado 121.000 euros a Serena Digital SL, compa??a en la que De la Joya hab?a sido presidente. Con los dos millones conocidos ahora, el montante de presuntas comisiones abonados por los navieros se eleva hasta los 14.729.173 euros.
De la Joya, a quien el Ministerio P?blico le identifica como socio de Villarejo en el denominado Proyecto Pit, particip? en las reuniones entre los navieros y el ex mando policial, seg?n se constata en las grabaciones incluidas en el procedimiento. Este ?ltimo empresario espa?ol hab?a sido reclamado por las autoridades del pa?s centroamericano como presunto responsable del pago de hasta 30 millones de euros en mordidas destinadas al expresidente de este pa?s Otto Pérez Molina y a su entonces n?mero dos, Roxana Baldetti. A cambio, los navieros habr?a obtenido la adjudicaci?n de varias obras en el Puerto Quetzal, ubicado en la costa del Pac?fico.
Al tener conocimiento de este supuesto pago millonario, los magistrados que componen la Secci?n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaron archivar la causa contra Adri?n de la Joya, tal y como reclamaba el abogado del "facilitador de negocios". En un auto del pasado 21 de octubre, los jueces aseguran que las actuaciones realizadas hasta el momento aportan indicios de la participaci?n de De la Joya en la actuaci?n parapolicial de Villarejo en reuniones grabadas por este ?ltimo, celebradas en fechas 20, 21 y 26 de abril de 2016.
Servicios jur?dicos
En la primera de las reuniones, los investigados ofrecieron dinero a cambio de que se evitara la detenci?n y extradici?n a Guatemala de uno de ellos: ?ngel Pérez-Maura: "En la segunda, se abord? la estrategia para lograr lo anterior, y se acord? la emisi?n de facturas de supuestos servicios jur?dicos, para dar apariencia legal a los servicios reales pactados. En la tercera, se trat? de la participaci?n del recurrente [Adri?n de la Joya] en las ganancias obtenidas por Cenyt, como consecuencia de tales servicios, pero sin que aquel figurara formalmente como vinculado a dicha compa??a", completa el auto de la Audiencia Nacional.
Esta resoluci?n judicial también se alude a una ?ltima reuni?n grabada, celebrada el 10 de enero de 2017, cuyo contenido, al igual que las anteriores, refleja que De la Joya reconoce haber percibido "parte de los rendimientos derivados de los servicios prestados por Cenyt", la empresa de Villarejo.
Por otra parte, tal y como adelant? EL PERI?DICO DE ESPA?A, la Audiencia Provincial de Madrid juzgar? a partir del 11 de enero al abogado Enrique Maestre Cavanna, que se enfrenta a una petici?n de diez a?os de c?rcel por un delito fiscal de 2,6 millones de euros. También se sentar?n en el banquillo de los acusados Joaqu?n de Arespacochaga, hijo del exalcalde franquista de Madrid Juan de Arespacochaga, con una petici?n de pena de ocho a?os de c?rcel; y el empresario*Diego Alonso de Noriega Satr?stegui,*como cooperadores necesarios en dos delitos contra la Hacienda P?blica y otro de blanqueo de capitales.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscalia-descubre-pagos-millones-dubai-80834070)
En concreto, la Polic?a ha detectado esta nueva suma de dinero en la contabilidad de la firma Pérez y C?a, imputada en el denominado "Proyecto Pit", que buscaba frustrar la extradici?n a Guatemala de ?ngel Pérez-Maura. En concreto, detect? el rastro de los fondos en una provisi?n que hab?a sido dotada el 31 de marzo de 2016 con un importe inicial de veinte millones de euros por la compa??a de los navieros.
Villarejo
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Sin embargo, hasta el momento Hacienda solo hab?a detectado que José Manuel Villarejo y otro de sus socios, Enrique Maestre Cavanna, hab?an ingresado 12,6 millones de euros de los Pérez-Maura, seg?n consta en un informe de la Agencia Tributaria, adelantado por EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/). Adem?s, la instrucci?n no hab?a logrado determinar si Adri?n de la Joya se hab?a beneficiado de la operaci?n parapolicial liderada por el comisario jubilado, algo que este empresario ha negado en todo momento.
14,7 millones
?nicamente se hab?a detectado que Villarejo hab?a enviado 121.000 euros a Serena Digital SL, compa??a en la que De la Joya hab?a sido presidente. Con los dos millones conocidos ahora, el montante de presuntas comisiones abonados por los navieros se eleva hasta los 14.729.173 euros.
De la Joya, a quien el Ministerio P?blico le identifica como socio de Villarejo en el denominado Proyecto Pit, particip? en las reuniones entre los navieros y el ex mando policial, seg?n se constata en las grabaciones incluidas en el procedimiento. Este ?ltimo empresario espa?ol hab?a sido reclamado por las autoridades del pa?s centroamericano como presunto responsable del pago de hasta 30 millones de euros en mordidas destinadas al expresidente de este pa?s Otto Pérez Molina y a su entonces n?mero dos, Roxana Baldetti. A cambio, los navieros habr?a obtenido la adjudicaci?n de varias obras en el Puerto Quetzal, ubicado en la costa del Pac?fico.
Al tener conocimiento de este supuesto pago millonario, los magistrados que componen la Secci?n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaron archivar la causa contra Adri?n de la Joya, tal y como reclamaba el abogado del "facilitador de negocios". En un auto del pasado 21 de octubre, los jueces aseguran que las actuaciones realizadas hasta el momento aportan indicios de la participaci?n de De la Joya en la actuaci?n parapolicial de Villarejo en reuniones grabadas por este ?ltimo, celebradas en fechas 20, 21 y 26 de abril de 2016.
Servicios jur?dicos
En la primera de las reuniones, los investigados ofrecieron dinero a cambio de que se evitara la detenci?n y extradici?n a Guatemala de uno de ellos: ?ngel Pérez-Maura: "En la segunda, se abord? la estrategia para lograr lo anterior, y se acord? la emisi?n de facturas de supuestos servicios jur?dicos, para dar apariencia legal a los servicios reales pactados. En la tercera, se trat? de la participaci?n del recurrente [Adri?n de la Joya] en las ganancias obtenidas por Cenyt, como consecuencia de tales servicios, pero sin que aquel figurara formalmente como vinculado a dicha compa??a", completa el auto de la Audiencia Nacional.
Esta resoluci?n judicial también se alude a una ?ltima reuni?n grabada, celebrada el 10 de enero de 2017, cuyo contenido, al igual que las anteriores, refleja que De la Joya reconoce haber percibido "parte de los rendimientos derivados de los servicios prestados por Cenyt", la empresa de Villarejo.
Por otra parte, tal y como adelant? EL PERI?DICO DE ESPA?A, la Audiencia Provincial de Madrid juzgar? a partir del 11 de enero al abogado Enrique Maestre Cavanna, que se enfrenta a una petici?n de diez a?os de c?rcel por un delito fiscal de 2,6 millones de euros. También se sentar?n en el banquillo de los acusados Joaqu?n de Arespacochaga, hijo del exalcalde franquista de Madrid Juan de Arespacochaga, con una petici?n de pena de ocho a?os de c?rcel; y el empresario*Diego Alonso de Noriega Satr?stegui,*como cooperadores necesarios en dos delitos contra la Hacienda P?blica y otro de blanqueo de capitales.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscalia-descubre-pagos-millones-dubai-80834070)