الريــم
01-02-2023, 03:23 PM
La Polic?a Nacional ha desmantelado una organizaci?n criminal que, mediante una empresa de seguridad privada, se dedicaba presuntamente al blanqueo de capitales y que habr?a defraudado m?s de 6 millones y medio de euros a la Seguridad Social, una operaci?n que se ha saldado de momento con 23 arrestados en las provincias de Sevilla, Almer?a y Barcelona, aunque no se descartan nuevas detenciones.
Las pesquisas policiales apuntan a un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros y a una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros, seg?n ha comunicado este lunes la Polic?a en una nota informativa.
De acuerdo con la Polic?a, la supuesta actividad fraudulenta se realizaba desde una empresa de seguridad privada que lleg? a dejar de pagar a los trabajadores y ced?a de forma ilegal sus servicios y facturaci?n a otra empresa de seguridad.
En nueve registros, los agentes han intervenido 127.195 euros y 1.225 d?lares americanos en efectivo, adem?s de siete veh?culos, tres pistolas -una de ellas detonadora-, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y pu?ales, as? como munici?n para arma corta.
Se ha constatado la participaci?n de 26 personas y por ahora se ha detenido a 23 en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcal? de Guada?ra, Carmona, Villaverde del R?o y Sevilla capital.
Sin abonar n?minas desde 2021
La investigaci?n arranc? en marzo de 2022 a ra?z de una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba las n?minas a 600 trabajadores desde diciembre de 2021.
Asimismo, la empresa cobraba la facturaci?n de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, con el objetivo -seg?n la Polic?a- de descapitalizar a la aludida mercantil, al mismo tiempo que elud?a los obligados pagos a sus acreedores.
En la denuncia, adem?s, se se?alaba que los gestores de la compa??a, detenidos en la operaci?n, actuaban como testaferros de uno de los cabecillas de la organizaci?n, al que se investigaba desde 2019 y que ha sido arrestado junto a su mujer.
El l?der del grupo habr?a prestado a los antiguos due?os de la mercantil m?s de un mill?n de euros para intentar reflotar la empresa, pero al no poder devolver ese dinero, los propietarios le entregaron la compa??a para que se cobrara la deuda con la facturaci?n de sus clientes.
As? las cosas, los nuevos propietarios dejaron de pagar, incluidas las n?minas de los empleados, y estar?an cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturaci?n a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista por medio de un testaferro.
Fuertemente jerarquizada y especializada en la comisi?n de delitos econ?micos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiaci?n indebida, la organizaci?n investigada se dedicaba al blanqueo de los beneficios obtenidos y de capitales procedentes del tr?fico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios, seg?n la Polic?a.
M?s de 80 sociedades y 30 testaferros
Para hacer estas operaciones simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, justificando as? entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe, entre los a?os 2016 y 2021, superior a los 27 millones de euros.
El grupo ten?a una extensa red de colaboradores y una estructura societaria con m?s de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la que simulaba transacciones comerciales que le permit?an mover el dinero en el circuito legal y obtener la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran n?mero de veh?culos de alta gama.
Los agentes confirmaron la posible comisi?n de delitos de frustraci?n de la ejecuci?n, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiaci?n indebida y cohecho, por los anteriores gestores de la empresa y en connivencia con el l?der de la organizaci?n.
Adem?s de las incautaciones, se ha procedido al bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas f?sicas y 130 de sociedades), en las que hasta el momento se han encontrado m?s de 300.000 euros. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles, en una investigaci?n que sigue abierta y en la que no se descarta una segunda fase con nuevas detenciones.
En los registros han participado un centenar de agentes y se han efectuado tanto en casas particulares como en despachos y empresas, donde se ha intervenido material electr?nico y documentaci?n.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/23-detenidos-sevilla-almeria-barcelona-80607020)
Las pesquisas policiales apuntan a un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros y a una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros, seg?n ha comunicado este lunes la Polic?a en una nota informativa.
De acuerdo con la Polic?a, la supuesta actividad fraudulenta se realizaba desde una empresa de seguridad privada que lleg? a dejar de pagar a los trabajadores y ced?a de forma ilegal sus servicios y facturaci?n a otra empresa de seguridad.
En nueve registros, los agentes han intervenido 127.195 euros y 1.225 d?lares americanos en efectivo, adem?s de siete veh?culos, tres pistolas -una de ellas detonadora-, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y pu?ales, as? como munici?n para arma corta.
Se ha constatado la participaci?n de 26 personas y por ahora se ha detenido a 23 en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcal? de Guada?ra, Carmona, Villaverde del R?o y Sevilla capital.
Sin abonar n?minas desde 2021
La investigaci?n arranc? en marzo de 2022 a ra?z de una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba las n?minas a 600 trabajadores desde diciembre de 2021.
Asimismo, la empresa cobraba la facturaci?n de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, con el objetivo -seg?n la Polic?a- de descapitalizar a la aludida mercantil, al mismo tiempo que elud?a los obligados pagos a sus acreedores.
En la denuncia, adem?s, se se?alaba que los gestores de la compa??a, detenidos en la operaci?n, actuaban como testaferros de uno de los cabecillas de la organizaci?n, al que se investigaba desde 2019 y que ha sido arrestado junto a su mujer.
El l?der del grupo habr?a prestado a los antiguos due?os de la mercantil m?s de un mill?n de euros para intentar reflotar la empresa, pero al no poder devolver ese dinero, los propietarios le entregaron la compa??a para que se cobrara la deuda con la facturaci?n de sus clientes.
As? las cosas, los nuevos propietarios dejaron de pagar, incluidas las n?minas de los empleados, y estar?an cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturaci?n a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista por medio de un testaferro.
Fuertemente jerarquizada y especializada en la comisi?n de delitos econ?micos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiaci?n indebida, la organizaci?n investigada se dedicaba al blanqueo de los beneficios obtenidos y de capitales procedentes del tr?fico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios, seg?n la Polic?a.
M?s de 80 sociedades y 30 testaferros
Para hacer estas operaciones simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, justificando as? entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe, entre los a?os 2016 y 2021, superior a los 27 millones de euros.
El grupo ten?a una extensa red de colaboradores y una estructura societaria con m?s de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la que simulaba transacciones comerciales que le permit?an mover el dinero en el circuito legal y obtener la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran n?mero de veh?culos de alta gama.
Los agentes confirmaron la posible comisi?n de delitos de frustraci?n de la ejecuci?n, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiaci?n indebida y cohecho, por los anteriores gestores de la empresa y en connivencia con el l?der de la organizaci?n.
Adem?s de las incautaciones, se ha procedido al bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas f?sicas y 130 de sociedades), en las que hasta el momento se han encontrado m?s de 300.000 euros. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles, en una investigaci?n que sigue abierta y en la que no se descarta una segunda fase con nuevas detenciones.
En los registros han participado un centenar de agentes y se han efectuado tanto en casas particulares como en despachos y empresas, donde se ha intervenido material electr?nico y documentaci?n.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/23-detenidos-sevilla-almeria-barcelona-80607020)