الريــم
01-02-2023, 02:03 PM
La justicia espa?ola sigue el rastro del dinero blanqueado por la mafia en el sur de Gran Canaria. El Juzgado de Instrucci?n n?mero 3 de San Bartolomé de Tirajana, tras admitir una querella de la*Fiscal?a Anticorrupci?n de Las Palmas, ha puesto en busca y captura a tres ciudadanos italianos relacionados con la organizaci?n criminal, con cuentas bancarias y propiedades en el sur isle?o.
La*querella*fue admitida a tr?mite el pasado mes de septiembre por el magistrado*Javier Ram?rez de Verger-Vargas, tras una compleja investigaci?n del*Grupo I de la Udef*de la Polic?a Nacional en Las Palmas, dirigida por la Fiscal?a Especial Contra la Corrupci?n y el Crimen Organizado, cuyo fiscal delegado en la provincia,*Javier R?denas, trabaj? en coordinaci?n con la Interpol en Roma y el fiscal Antimafia de Tur?n para formular la acusaci?n por blanqueo de capitales contra los tres italianos residentes en Gran Canaria.
Esa colaboraci?n internacional es necesaria para poder acreditar la procedencia il?cita de los fondos que luego originan en Espa?a la investigaci?n por*blanqueo de capitales, cuyas pesquisas han sido bautizadas como*operaci?n Trattoria*por la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Fiscal (Udef) de la Polic?a Nacional en Las Palmas.*
Los agentes y el fiscal estuvieron un a?o buceando en una compleja red de empresas que est?n repartidas por todo el mundo con el fin de ocultar su procedencia. A ese entramado de sociedades interpuestas, con tent?culos en*San Bartolomé de Tirajana, transfer?a el clan mafioso el dinero defraudado previamente en el pa?s transalpino.
La investigaci?n espa?ola arranca en un procedimiento tramitado por la*Fiscal?a de la Rep?blica de Italia*ante el Tribunal de Tur?n debido a un fraude agravado para obtener subvenciones p?blicas por certificados energéticos, explican fuentes judiciales.*
La*falsificaci?n*de esos documentos motiv? la condena de 45 personas por el delito de*estafa agravada, seg?n la tipificaci?n de la legislaci?n italiana, todas vinculadas a una organizaci?n criminal que estaba especializada en este tipo de actuaciones defraudatorias. En total se apropiaron de 110 millones de euros mediante la manipulaci?n de las certificaciones energéticas para obtener las ayudas p?blicas.
La «trama mafiosa» enviaba el*dinero*desde Italia a las empresas extranjeras, con sedes «en casi todas las partes del mundo», a?aden las mismas fuentes. Luego retiraban en efectivo esos ingresos de las cuentas, o los hac?an «girar muchas veces de manera artificial» a otros sujetos o hacia las mismas sociedades extranjeras.
Los investigadores detectaron que las compa??as beneficiarias de esas primeras transferencias desde Italia eran todas de nacionalidad*rumana,*b?lgara*y*moldava, identificando un «canal de blanqueo de dinero» que ascend?a a 57 millones de euros.*
Testaferros
De esas sociedades ubicadas en*Europa del Este, los fondos se monetizaban en efectivo, o se «rebotaban» varias veces a empresas del mismo pa?s, como ocurr?a con frecuencia en Bulgaria, o bien se enviaban a entidades radicadas en China, Hong Kong, Dub?i, Islas Granadinas o Panam?, entre otros lugares.
Los administradores de esas empresas eran «verdaderos*testaferros», cargos que eran manipulados y dirigidos por los «responsables reales» de los proyectos investigados, todo ello con la finalidad de impedir que tanto los autores de las estafas como los supuestos blanqueadores fueron identificados para eludir cualquier responsabilidad.
As? lo recoge el informe patrimonial elaborado por el Grupo I de la Udef en Las Palmas, cuyo contenido ha motivado la querella del fiscal contra los dos ciudadanos y la pareja de uno de ellos. Las pesquisas, realizadas por los agentes especializados al calor de la orden europea de investigaci?n cursada por el fiscal, concluyen que existen «v?nculos societarios» y una «estrecha conexi?n» entre*Giussepe G. y las personas condenadas en Italia por «ser miembros de una organizaci?n criminal» para la defraudaci?n de ayudas p?blicas mediante la*falsificaci?n de certificados energéticos.*
Giussepe G. y su pareja Didina H. son los principales investigados en las diligencias abiertas por blanqueo de capitales en el Juzgado de Instrucci?n n?mero 3 de San Bartolomé de Tirajana. El magistrado, tras admitir la querella de la Fiscal?a Anticorrupci?n el pasado mes de septiembre, ha levantado recientemente el secreto de las actuaciones. Antes ha adoptado importantes medidas cautelares que son vitales para el éxito de la causa.
Entre esas medidas, todas acordadas a petici?n del fiscal, destaca el bloqueo de las cuentas corrientes de Giussepe G. y el embargo de un bungal? adquirido a finales de noviembre de 2017 por su pareja en*Maspalomas.
Se trata de un inmueble ubicado en el complejo*Duna Flor Verde*que fue comprado con fondos procedentes de la actividad il?cita desarrollada en Italia, con un precio declarado de 100.000 euros.
El*bungal?*se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de la pareja de Giussepe G. La Udef, tras un a?o de investigaci?n previa para motivar la querella del fiscal, sostiene que este investigado acumul? entre 2017 y 2019 una riqueza il?cita de 451.877 euros, un dinero que proviene supuestamente de los ama?os en los certificados energéticos realizados en Italia para acceder a las ayudas p?blicas.
El magistrado instructor a?n no ha podido tomarles declaraci?n a los tres investigados porque se encuentran en paradero desconocido, raz?n por la que la Fiscal?a Anticorrupci?n ha solicitado la b?squeda y captura de los mismos, aseguran fuentes judiciales. La*operaci?n Trattoria, contin?a abierta.*
Otro caso en investigaci?n en Tenerife
El asentamiento en el archipiélago canario de organizaciones criminales procedentes de Italia parece una realidad incuestionable. Eso, al menos, se deduce de las operaciones que todos los a?os suele librar tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Polic?a (CNP) para combatir este fen?meno. La ?ltima de estas grandes intervenciones ocurri? a finales de 2021, con la detenci?n 106 personas en el sur de Tenerife, dentro de una actuaci?n conjunta del CNP con la Polizia di Stato de Italia y Europol. La organizaci?n, seg?n los investigadores, habr?a blanqueado presuntamente m?s de 10 millones de euros en 2021 para clanes mafiosos italianos como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita, procedentes de estafas inform?ticas realizadas por distintos pa?ses de Europa, entre ellos Espa?a. A los arrestados se les acusa por estos hechos de los delitos de pertenencia a organizaci?n criminal, estafa, tr?fico de drogas, blanqueo de capitales, secuestro, falsedad documental, lesiones, amenazas, coacciones, robos con violencia, robos con fuerza, estafa a la Seguridad Social y tenencia il?cita de armas. | M. R.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/juez-bloquea-cuentas-mafiosos-italianos-80603889)
La*querella*fue admitida a tr?mite el pasado mes de septiembre por el magistrado*Javier Ram?rez de Verger-Vargas, tras una compleja investigaci?n del*Grupo I de la Udef*de la Polic?a Nacional en Las Palmas, dirigida por la Fiscal?a Especial Contra la Corrupci?n y el Crimen Organizado, cuyo fiscal delegado en la provincia,*Javier R?denas, trabaj? en coordinaci?n con la Interpol en Roma y el fiscal Antimafia de Tur?n para formular la acusaci?n por blanqueo de capitales contra los tres italianos residentes en Gran Canaria.
Esa colaboraci?n internacional es necesaria para poder acreditar la procedencia il?cita de los fondos que luego originan en Espa?a la investigaci?n por*blanqueo de capitales, cuyas pesquisas han sido bautizadas como*operaci?n Trattoria*por la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Fiscal (Udef) de la Polic?a Nacional en Las Palmas.*
Los agentes y el fiscal estuvieron un a?o buceando en una compleja red de empresas que est?n repartidas por todo el mundo con el fin de ocultar su procedencia. A ese entramado de sociedades interpuestas, con tent?culos en*San Bartolomé de Tirajana, transfer?a el clan mafioso el dinero defraudado previamente en el pa?s transalpino.
La investigaci?n espa?ola arranca en un procedimiento tramitado por la*Fiscal?a de la Rep?blica de Italia*ante el Tribunal de Tur?n debido a un fraude agravado para obtener subvenciones p?blicas por certificados energéticos, explican fuentes judiciales.*
La*falsificaci?n*de esos documentos motiv? la condena de 45 personas por el delito de*estafa agravada, seg?n la tipificaci?n de la legislaci?n italiana, todas vinculadas a una organizaci?n criminal que estaba especializada en este tipo de actuaciones defraudatorias. En total se apropiaron de 110 millones de euros mediante la manipulaci?n de las certificaciones energéticas para obtener las ayudas p?blicas.
La «trama mafiosa» enviaba el*dinero*desde Italia a las empresas extranjeras, con sedes «en casi todas las partes del mundo», a?aden las mismas fuentes. Luego retiraban en efectivo esos ingresos de las cuentas, o los hac?an «girar muchas veces de manera artificial» a otros sujetos o hacia las mismas sociedades extranjeras.
Los investigadores detectaron que las compa??as beneficiarias de esas primeras transferencias desde Italia eran todas de nacionalidad*rumana,*b?lgara*y*moldava, identificando un «canal de blanqueo de dinero» que ascend?a a 57 millones de euros.*
Testaferros
De esas sociedades ubicadas en*Europa del Este, los fondos se monetizaban en efectivo, o se «rebotaban» varias veces a empresas del mismo pa?s, como ocurr?a con frecuencia en Bulgaria, o bien se enviaban a entidades radicadas en China, Hong Kong, Dub?i, Islas Granadinas o Panam?, entre otros lugares.
Los administradores de esas empresas eran «verdaderos*testaferros», cargos que eran manipulados y dirigidos por los «responsables reales» de los proyectos investigados, todo ello con la finalidad de impedir que tanto los autores de las estafas como los supuestos blanqueadores fueron identificados para eludir cualquier responsabilidad.
As? lo recoge el informe patrimonial elaborado por el Grupo I de la Udef en Las Palmas, cuyo contenido ha motivado la querella del fiscal contra los dos ciudadanos y la pareja de uno de ellos. Las pesquisas, realizadas por los agentes especializados al calor de la orden europea de investigaci?n cursada por el fiscal, concluyen que existen «v?nculos societarios» y una «estrecha conexi?n» entre*Giussepe G. y las personas condenadas en Italia por «ser miembros de una organizaci?n criminal» para la defraudaci?n de ayudas p?blicas mediante la*falsificaci?n de certificados energéticos.*
Giussepe G. y su pareja Didina H. son los principales investigados en las diligencias abiertas por blanqueo de capitales en el Juzgado de Instrucci?n n?mero 3 de San Bartolomé de Tirajana. El magistrado, tras admitir la querella de la Fiscal?a Anticorrupci?n el pasado mes de septiembre, ha levantado recientemente el secreto de las actuaciones. Antes ha adoptado importantes medidas cautelares que son vitales para el éxito de la causa.
Entre esas medidas, todas acordadas a petici?n del fiscal, destaca el bloqueo de las cuentas corrientes de Giussepe G. y el embargo de un bungal? adquirido a finales de noviembre de 2017 por su pareja en*Maspalomas.
Se trata de un inmueble ubicado en el complejo*Duna Flor Verde*que fue comprado con fondos procedentes de la actividad il?cita desarrollada en Italia, con un precio declarado de 100.000 euros.
El*bungal?*se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de la pareja de Giussepe G. La Udef, tras un a?o de investigaci?n previa para motivar la querella del fiscal, sostiene que este investigado acumul? entre 2017 y 2019 una riqueza il?cita de 451.877 euros, un dinero que proviene supuestamente de los ama?os en los certificados energéticos realizados en Italia para acceder a las ayudas p?blicas.
El magistrado instructor a?n no ha podido tomarles declaraci?n a los tres investigados porque se encuentran en paradero desconocido, raz?n por la que la Fiscal?a Anticorrupci?n ha solicitado la b?squeda y captura de los mismos, aseguran fuentes judiciales. La*operaci?n Trattoria, contin?a abierta.*
Otro caso en investigaci?n en Tenerife
El asentamiento en el archipiélago canario de organizaciones criminales procedentes de Italia parece una realidad incuestionable. Eso, al menos, se deduce de las operaciones que todos los a?os suele librar tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Polic?a (CNP) para combatir este fen?meno. La ?ltima de estas grandes intervenciones ocurri? a finales de 2021, con la detenci?n 106 personas en el sur de Tenerife, dentro de una actuaci?n conjunta del CNP con la Polizia di Stato de Italia y Europol. La organizaci?n, seg?n los investigadores, habr?a blanqueado presuntamente m?s de 10 millones de euros en 2021 para clanes mafiosos italianos como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita, procedentes de estafas inform?ticas realizadas por distintos pa?ses de Europa, entre ellos Espa?a. A los arrestados se les acusa por estos hechos de los delitos de pertenencia a organizaci?n criminal, estafa, tr?fico de drogas, blanqueo de capitales, secuestro, falsedad documental, lesiones, amenazas, coacciones, robos con violencia, robos con fuerza, estafa a la Seguridad Social y tenencia il?cita de armas. | M. R.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/juez-bloquea-cuentas-mafiosos-italianos-80603889)