الريــم
12-29-2022, 05:00 PM
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valenciaque operaba en el sector de los autom?viles, principalmente con coches de alta gama. Fruto de la llamada ‘Operaci?n Cavallino’ han sido detenidas 23 personas en València, Torrent, Bétera, Ll?ria, Pobla de Vallbona, Marines y Olocau. Asimismo, fuentes del Instituto Armado han informado que se han bloqueado 75 veh?culos y 44 cuentas bancarias, as? como 17 propiedades intervenidas, entre otros efectos, que permiten cubrir buena parte de los m?s de 14 millones de euros que habr?an sido defraudados por la organizaci?n, seg?n las estimaciones de los investigadores.
Las investigaciones se iniciaron el pasado a?o 2021 cuando, la Oficina Nacional de Investigaci?n de Fraude (ONIF) y la Dependencia Regional de Inspecci?n de la Agencia Tributaria en Valencia, conjuntamente con la Guardia Civil, detect? una organizaci?n afincada en Valencia que empleaba una compleja red de sociedades instrumentales (sociedades ‘truchas’) que, administradas por testaferros, introduc?an los veh?culos en Espa?a.
Previamente, la organizaci?n daba de alta estas sociedades instrumentales en el Registro de Operadores Intracomunitarios y, a través de ellas, adquir?an virtualmente los veh?culos a su ?nico proveedor comunitario, ubicado en Alemania.
Sin embargo, esas transacciones eran un mero artificio, dado que realmente los veh?culos eran adquiridos directamente a Alemania por una serie de sociedades revendedoras que, al hacerlo de este modo, estaban defraudando una porci?n importante de IVA que hubieran estado obligadas a liquidar a la Hacienda P?blica.
23 personas detenidas
Tras una compleja investigaci?n, finalmente se llevaron a cabo las detenciones de los presuntos miembros de esta trama entre los meses de noviembre y diciembre del presente a?o. En total han sido arrestadas 23 personas, 18 de ellos hombres y cinco mujeres. Tanto espa?oles como de nacionalidad rumana. Las detenciones se llevaron a cabo en València, Torrent, Bétera, Ll?ria, la Pobla de Vallbona, Marines y Olocau. A los detenidos se les atribuyen delitos contra la Hacienda P?blica, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci?n criminal.
Durante la fase de explotaci?n de la operaci?n, la Guardia Civil de Valencia y la Agencia Tributaria procedieron a la entrada y registro en dos domicilios, tres concesionarios abiertos al p?blico y tres naves que la organizaci?n utilizaba para la guarda y custodia de los veh?culos.
Adem?s de las detenciones, la actuaci?n ha tenido como resultado el bloqueo de un total de 75 veh?culos de media y alta gama valorados en m?s de siete millones de euros –de ellos 18 de alta gama, valorados en dos millones de euros–. También se han bloqueado las cuentas de 14 personas y 30 empresas con 1.350.000 euros y se han intervenido 17 propiedades con un valor estimado de 3.000.000 euros, siete relojes valorados en m?s de 100.000 euros, seis ordenadores, seis teléfonos m?viles y abundante documentaci?n, tanto en formato f?sico como digital.
Durante la investigaci?n se ha contado con el apoyo y cooperaci?n de Europol, que ha ejercido como ?rgano interlocutor para el intercambio de informaci?n con otros pa?ses de la Uni?n Europea, especialmente con Alemania.
Se trata de la primera operaci?n de trama de fraude de IVA dirigida y coordinada por la Fiscal?a Europea en Espa?a. Las diligencias han sido entregadas en la Fiscal?a Europea en Espa?a y no se descartan nuevas detenciones, una vez finalizada la revisi?n y an?lisis de la copiosa documentaci?n intervenida.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/cae-trama-defraudo-millones-coches-alta-gama-80494213)
Las investigaciones se iniciaron el pasado a?o 2021 cuando, la Oficina Nacional de Investigaci?n de Fraude (ONIF) y la Dependencia Regional de Inspecci?n de la Agencia Tributaria en Valencia, conjuntamente con la Guardia Civil, detect? una organizaci?n afincada en Valencia que empleaba una compleja red de sociedades instrumentales (sociedades ‘truchas’) que, administradas por testaferros, introduc?an los veh?culos en Espa?a.
Previamente, la organizaci?n daba de alta estas sociedades instrumentales en el Registro de Operadores Intracomunitarios y, a través de ellas, adquir?an virtualmente los veh?culos a su ?nico proveedor comunitario, ubicado en Alemania.
Sin embargo, esas transacciones eran un mero artificio, dado que realmente los veh?culos eran adquiridos directamente a Alemania por una serie de sociedades revendedoras que, al hacerlo de este modo, estaban defraudando una porci?n importante de IVA que hubieran estado obligadas a liquidar a la Hacienda P?blica.
23 personas detenidas
Tras una compleja investigaci?n, finalmente se llevaron a cabo las detenciones de los presuntos miembros de esta trama entre los meses de noviembre y diciembre del presente a?o. En total han sido arrestadas 23 personas, 18 de ellos hombres y cinco mujeres. Tanto espa?oles como de nacionalidad rumana. Las detenciones se llevaron a cabo en València, Torrent, Bétera, Ll?ria, la Pobla de Vallbona, Marines y Olocau. A los detenidos se les atribuyen delitos contra la Hacienda P?blica, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci?n criminal.
Durante la fase de explotaci?n de la operaci?n, la Guardia Civil de Valencia y la Agencia Tributaria procedieron a la entrada y registro en dos domicilios, tres concesionarios abiertos al p?blico y tres naves que la organizaci?n utilizaba para la guarda y custodia de los veh?culos.
Adem?s de las detenciones, la actuaci?n ha tenido como resultado el bloqueo de un total de 75 veh?culos de media y alta gama valorados en m?s de siete millones de euros –de ellos 18 de alta gama, valorados en dos millones de euros–. También se han bloqueado las cuentas de 14 personas y 30 empresas con 1.350.000 euros y se han intervenido 17 propiedades con un valor estimado de 3.000.000 euros, siete relojes valorados en m?s de 100.000 euros, seis ordenadores, seis teléfonos m?viles y abundante documentaci?n, tanto en formato f?sico como digital.
Durante la investigaci?n se ha contado con el apoyo y cooperaci?n de Europol, que ha ejercido como ?rgano interlocutor para el intercambio de informaci?n con otros pa?ses de la Uni?n Europea, especialmente con Alemania.
Se trata de la primera operaci?n de trama de fraude de IVA dirigida y coordinada por la Fiscal?a Europea en Espa?a. Las diligencias han sido entregadas en la Fiscal?a Europea en Espa?a y no se descartan nuevas detenciones, una vez finalizada la revisi?n y an?lisis de la copiosa documentaci?n intervenida.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/cae-trama-defraudo-millones-coches-alta-gama-80494213)