الريــم
12-24-2022, 12:10 PM
Canarias tiene un papel clave en la trama rusa para el blanqueo de los 230 millones de d?lares estafados al fondo de inversi?n estadounidense Hermitage. La Justicia ha embargado hasta el momento un total de 75 inmuebles a lo largo y ancho de Espa?a, en su mayor?a villas de lujo adquiridas con el dinero saqueado a los inversores norteamericanos. Hasta 27 de esas propiedades, m?s de una tercera parte, se encuentran en el sur de Tenerife, uno de los lugares predilectos entre los magnates rusos que huyen del fr?o de su pa?s durante las vacaciones o buscan un sitio en el que establecerse tras el retiro laboral. Al fondo de esta red criminal hay nombres propios del empresariado, de la administraci?n judicial e incluso de la polic?a de Rusia. Entre ellos el de Dmitry Klyuev, el banquero y amigo de Vlad?mir Putin que lleva en las listas negras de Estados Unidos y Canad? desde mucho antes de que Mosc? invadiera Ucrania.
El banquero, pr?ximo al ex de la KGB, est? en la lista negra de Occidente mucho antes de Ucrania
La investigaci?n espa?ola del caso Hermitage, dirigida por el Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2 de la Audiencia Nacional, ha dejado, de momento, una ?nica detenci?n: la de Natalia Kutireva. Kutireva, que ya est? en libertad provisional, es sospechosa de haber ejercido de intermediaria, a través de la inmobiliaria que regenta en la localidad tinerfe?a de Playa de las Américas, para el blanqueo de parte del dinero estafado al fondo de inversi?n mediante la compra de villas e inmuebles en el sur de la isla. La empresaria, que niega de plano toda relaci?n con la trama, ha sido en cualquier caso protagonista del primer golpe policial dado en Europa contra este macroentramado delictivo ruso. Fue el mes pasado cuando agentes de la unidad adscrita a la Fiscal?a Especial contra la Corrupci?n y la Criminalidad Organizada, en colaboraci?n con la UDEF, detuvieron a Kutireva y registraron el local de su empresa en Adeje y dos viviendas de lujo en la urbanizaci?n Caldera del Rey, también en Adeje, y en la vecina Arona.
Es justamente en Adeje y Arona, una de las ?reas de mayor expansi?n tur?stica a lo largo de las ?ltimas décadas –y no solo en Canarias, sino en Espa?a en general–, donde se ubican esas 27 propiedades embargadas. La amplia oferta inmobiliaria de alto standing existente en el n?cleo tur?stico que forman las localidades de Costa Adeje y Playa de las Américas, donde la poblaci?n rusa ha crecido de forma considerable en los ?ltimos a?os, supone as? una oportunidad de oro para quienes tratan de blanquear dinero negro en el negocio del ladrillo. Entre los inmuebles bajo vigilancia de la fiscal?a «hay de todo». Hay chalés y viviendas de lujo, algunos valorados en m?s de un mill?n de euros, y también apartamentos tur?sticos digamos convencionales cuyo valor oscila entre los 300.000 y los 400.000 euros. Eso en Tenerife, porque en otros lugares de Espa?a en los que también oper? la trama rusa, como en el litoral del Levante, hay propiedades cuyo precio alcanza los cinco millones.
Con todo, Tenerife es solo un punto m?s de un esc?ndalo que tiene su origen en 2005, diecisiete a?os atr?s, y cuyas trascendencia y repercusiones son de dimensi?n mundial. Una cr?nica negra en la que incluso hay una muerte: la de Serguéi Magnitsky.
A comienzos de siglo, Hermitage Capital Management era el mayor fondo de inversi?n occidental en Rusia. Su fundador fue el estadounidense Bill Browder, un multimillonario que en sus primeros pasos en Mosc? se mostr? af?n a Putin. Pero la cercan?a dur? poco. Browder denunci? una serie de casos de corrupci?n entre el funcionariado del Kremlin, lo que lo distanci? del exagente de la KGB. Lo distanci? hasta tal punto que las denuncias del magnate norteamericano no solo no sirvieron para depurar la estructura administrativa del Kremlin, sino que se volvieron en su contra. Mosc? resolvi? que Hermitage hab?a incurrido en fraude fiscal y expuls? a Browder del pa?s en 2005.
El sur de Tenerife es solo un punto m?s en el mapa de un esc?ndalo de dimensi?n mundial
Es entonces cuando el fondo de inversi?n encarga al abogado ruso Serguéi Magnitsky que investigue lo sucedido. Magnitsky consigui? demostrar que se hab?an desviado 230 millones de d?lares de Hermitage Capital para enriquecimiento de funcionarios del Kremlin. El letrado apunt? en su investigaci?n a polic?as, jueces, personal administrativo y banqueros. En 2008, por un presunto delito de colusi?n con Hermitage, Rusia detiene y encarcela a Magnitsky. El abogado nunca m?s ve la luz del sol: fallece con solo 37 a?os a finales de 2009. Estados Unidos y Reino Unido sostienen que se emplearon pruebas falsas para encarcelarlo y que sufri? malos tratos en prisi?n, donde no fue medicado para la pancreatitis que padec?a. El Kremlin se aferr? a esto ?ltimo y aleg? que todo se debi? a un mal diagn?stico médico. Lo sucedido abri? una grave crisis diplom?tica entre Washington y Mosc?. En 2019, la Justicia europea conden? a Rusia por la muerte de Magnitski, quien presta su nombre a una ley estadounidense que sanciona las violaciones de derechos humanos en cualquier pa?s.
Aquellos 230 millones a los que el letrado ruso sigui? la pista acabaron en el entramado societario de Dmitry Klyuev. Klyuev figura desde entonces en la lista negra del Tesoro de los Estados Unidos como el «autor intelectual de la conspiraci?n criminal descubierta por Magnitsky». Canad? también lo tiene en su particular lista, y el Reino Unido, y Bruselas... Parte de aquellos 230 millones de d?lares desfalcados a Heritage se ha blanqueado, de acuerdo con la investigaci?n en Espa?a, a través de la compra de esos 27 inmuebles en Canarias. El caso sigue abierto en 16 pa?ses.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/tercio-inmuebles-embargados-amigos-putin-80365876)
El banquero, pr?ximo al ex de la KGB, est? en la lista negra de Occidente mucho antes de Ucrania
La investigaci?n espa?ola del caso Hermitage, dirigida por el Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2 de la Audiencia Nacional, ha dejado, de momento, una ?nica detenci?n: la de Natalia Kutireva. Kutireva, que ya est? en libertad provisional, es sospechosa de haber ejercido de intermediaria, a través de la inmobiliaria que regenta en la localidad tinerfe?a de Playa de las Américas, para el blanqueo de parte del dinero estafado al fondo de inversi?n mediante la compra de villas e inmuebles en el sur de la isla. La empresaria, que niega de plano toda relaci?n con la trama, ha sido en cualquier caso protagonista del primer golpe policial dado en Europa contra este macroentramado delictivo ruso. Fue el mes pasado cuando agentes de la unidad adscrita a la Fiscal?a Especial contra la Corrupci?n y la Criminalidad Organizada, en colaboraci?n con la UDEF, detuvieron a Kutireva y registraron el local de su empresa en Adeje y dos viviendas de lujo en la urbanizaci?n Caldera del Rey, también en Adeje, y en la vecina Arona.
Es justamente en Adeje y Arona, una de las ?reas de mayor expansi?n tur?stica a lo largo de las ?ltimas décadas –y no solo en Canarias, sino en Espa?a en general–, donde se ubican esas 27 propiedades embargadas. La amplia oferta inmobiliaria de alto standing existente en el n?cleo tur?stico que forman las localidades de Costa Adeje y Playa de las Américas, donde la poblaci?n rusa ha crecido de forma considerable en los ?ltimos a?os, supone as? una oportunidad de oro para quienes tratan de blanquear dinero negro en el negocio del ladrillo. Entre los inmuebles bajo vigilancia de la fiscal?a «hay de todo». Hay chalés y viviendas de lujo, algunos valorados en m?s de un mill?n de euros, y también apartamentos tur?sticos digamos convencionales cuyo valor oscila entre los 300.000 y los 400.000 euros. Eso en Tenerife, porque en otros lugares de Espa?a en los que también oper? la trama rusa, como en el litoral del Levante, hay propiedades cuyo precio alcanza los cinco millones.
Con todo, Tenerife es solo un punto m?s de un esc?ndalo que tiene su origen en 2005, diecisiete a?os atr?s, y cuyas trascendencia y repercusiones son de dimensi?n mundial. Una cr?nica negra en la que incluso hay una muerte: la de Serguéi Magnitsky.
A comienzos de siglo, Hermitage Capital Management era el mayor fondo de inversi?n occidental en Rusia. Su fundador fue el estadounidense Bill Browder, un multimillonario que en sus primeros pasos en Mosc? se mostr? af?n a Putin. Pero la cercan?a dur? poco. Browder denunci? una serie de casos de corrupci?n entre el funcionariado del Kremlin, lo que lo distanci? del exagente de la KGB. Lo distanci? hasta tal punto que las denuncias del magnate norteamericano no solo no sirvieron para depurar la estructura administrativa del Kremlin, sino que se volvieron en su contra. Mosc? resolvi? que Hermitage hab?a incurrido en fraude fiscal y expuls? a Browder del pa?s en 2005.
El sur de Tenerife es solo un punto m?s en el mapa de un esc?ndalo de dimensi?n mundial
Es entonces cuando el fondo de inversi?n encarga al abogado ruso Serguéi Magnitsky que investigue lo sucedido. Magnitsky consigui? demostrar que se hab?an desviado 230 millones de d?lares de Hermitage Capital para enriquecimiento de funcionarios del Kremlin. El letrado apunt? en su investigaci?n a polic?as, jueces, personal administrativo y banqueros. En 2008, por un presunto delito de colusi?n con Hermitage, Rusia detiene y encarcela a Magnitsky. El abogado nunca m?s ve la luz del sol: fallece con solo 37 a?os a finales de 2009. Estados Unidos y Reino Unido sostienen que se emplearon pruebas falsas para encarcelarlo y que sufri? malos tratos en prisi?n, donde no fue medicado para la pancreatitis que padec?a. El Kremlin se aferr? a esto ?ltimo y aleg? que todo se debi? a un mal diagn?stico médico. Lo sucedido abri? una grave crisis diplom?tica entre Washington y Mosc?. En 2019, la Justicia europea conden? a Rusia por la muerte de Magnitski, quien presta su nombre a una ley estadounidense que sanciona las violaciones de derechos humanos en cualquier pa?s.
Aquellos 230 millones a los que el letrado ruso sigui? la pista acabaron en el entramado societario de Dmitry Klyuev. Klyuev figura desde entonces en la lista negra del Tesoro de los Estados Unidos como el «autor intelectual de la conspiraci?n criminal descubierta por Magnitsky». Canad? también lo tiene en su particular lista, y el Reino Unido, y Bruselas... Parte de aquellos 230 millones de d?lares desfalcados a Heritage se ha blanqueado, de acuerdo con la investigaci?n en Espa?a, a través de la compra de esos 27 inmuebles en Canarias. El caso sigue abierto en 16 pa?ses.
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