الريــم
12-23-2022, 10:24 AM
Una organizaci?n criminal rusa, integrada por altos cargos de la Administraci?n de Justicia, empresarios y polic?as, vinculados a Vladimir Putin, utiliz? una inmobiliaria de Arona (Tenerife) para blanquear millones de d?lares saqueados al fondo de inversiones estadounidense Hermitage. En el sur de la isla canaria adquirieron propiedades de lujo –grandes chalés, mansiones y apartamentos ostentosos–. Una investigaci?n de la Fiscal?a Anticorrupci?n y de la Unidad de Delincuencia Econ?mica y Fiscal permiti? detener el mes pasado a la propietaria del negocio, Natalia Kutireva, que al parecer actuaba como intermediaria.
Kutireva, ciudadana rusa de 49 a?os, est? acusada de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci?n criminal. Los agentes consideran que a través de Karina Properties SL puso a disposici?n de la red criminal numerosas cuentas bancarias para facilitar las transacciones, seg?n adelant? este jueves El Confidencial.
El conocido como caso Magnitsky est? coordinado en Espa?a por el Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2 de la Audiencia Nacional, que trata de determinar c?mo lleg? aqu? la red rusa y cu?les son las v?as utilizadas para lavar el dinero que arrebataron al fondo Hermitage.
Por lo que se conoce hasta ahora, en 2006, el Kremlin oblig? a Hermitage a pagar 230 millones de d?lares al Tesoro por supuestas deudas pendientes. El dinero ten?a que haber sido devuelto al a?o siguiente, pero nunca lleg?. Por el contrario, acab? desviado a una red de sociedades a nombre del oligarca Dmitri Klyuev, un banquero amigo del presidente Vlad?mir Putin.
Kutireva est? ya en libertad provisional y al frente de su negocio. Ayer negaba las acusaciones y la informaci?n divulgada y aseguraba que ha puesto el asunto en manos de sus abogados.
Sin embargo, para su detenci?n a Tenerife se desplazaron agentes del Grupo Anticorrupci?n del Centro Europeo contra el Crimen Econ?mico y Financiero (Efecc) de Europol como apoyo a los agentes espa?oles. En Costa Adeje y Las Américas fueron registrados cuatro inmuebles vinculados a Kutireva , entre ellos un local en el centro comercial City Center y dos viviendas, una en la urbanizaci?n Caldera del Rey (situada en la parte alta del parque de atracciones Siam Park) y otra en un residencial cercano a un campo de golf.
Los agentes hallaron "abundante documentaci?n en formato f?sico y digital", que, a falta de un an?lisis profundo, confirmar?an la hip?tesis de los investigadores. Los polic?as le requisaron 30.000 euros en efectivo y diversas joyas y solicitaron el embargo de otros tres inmuebles, dos coches de alta gama y 19 cuentas bancarias vinculadas a la investigada. Las propiedades inmobiliarias intervenidas est?n valoradas en 25 millones de euros.
Algunas fuentes se?alan que la detenida lleva al menos una década asentada en Tenerife. En su local, frente a lo habitual en numerosas inmobiliarias, no hay carteles con fotos, datos y precios de las casas o fincas que se venden o alquilan. Solo hay una puerta con cristal de espejo, que no permite ver el interior.
Los investigadores rastrean 230 millones robados al fondo de inversiones Hermitage
Kutireva se ocupa de forma directa de la gesti?n de su negocio y de la compra-venta de propiedades. En el letrero de la inmobiliaria deja claro que buena parte de sus clientes son rusos. Sus objetivos: inversores con alto poder adquisitivo y propiedades en lugares estratégicos del sur tinerfe?o, en el entorno de hoteles emblem?ticos o con vistas espectaculares al océano y la propia zona tur?stica.
Para llegar hasta la empresaria rusa los investigadores pasaron cinco a?os de an?lisis de documentaci?n. Las transferencias del dinero de origen il?cito llegaron a sus cuentas desde dos bancos de Estonia y uno de Chipre. Y tales movimientos de capital fueron ordenados desde sociedades gestionadas por testaferros en Islas V?rgenes Brit?nicas, Belice y Chipre, relata El Confidencial.
El caso toma el nombre de Serguéi Magnitsky, el abogado experto en tributos contratado por el due?o de Hermitage, Bill Browder, para tratar de averiguar qué ocurri? con esos fondos. Fue el letrado el que destap? la existencia de una red de colaboradores –jueces, inspectores fiscales, polic?as y en general funcionarios en todas las escalas de la administraci?n– que con documentos robados e intervenidos en registros policiales logr? suplantar a Hermitage. As? cuando la Hacienda rusa devolvi? el dinero, no lo hizo al fondo de inversi?n del que salieron los 230 millones de d?lares, sino a la estructura de los amigos de Putin.
Magnitsky fue detenido e interrogado en junio y octubre de 2008 por funcionarios implicados en la trama; en noviembre ingres? en prisi?n preventiva y casi 12 meses después, con 37 a?os, muri?, supuestamente a causa de los malos tratos continuados que sufri? en la c?rcel.
La polic?a detuvo a Natalia Kutireva, acusada de intermediar con la trama af?n al Kremlin
Browder sigui? adelante con las denuncias implicando adem?s la connivencia de Mosc? con estas pr?cticas. Logr? que Estados Unidos aprobara la Ley de Responsabilidad de Estado de Derecho Serguéi Magnitsky en 2012 para sancionar a todos los funcionarios rusos involucrados en el crimen y en el vaciamiento de Hermitage. Pero eso no impidi? que el dinero que le robaron empezara a circular por medio mundo,
En el 2017 las pesquisas llegaron a Espa?a donde el rastro del dinero ha llevado, a través de m?ltiples operaciones bancarias, adem?s de a Tenerife, a la Costa Brava y Torrevieja. En estos momentos se desarrollan investigaciones en 12 pa?ses sobre el blanqueo de dinero procedente de esa estafa.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/amigos-putin-blanquean-dinero-propiedades-80331748)
Kutireva, ciudadana rusa de 49 a?os, est? acusada de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci?n criminal. Los agentes consideran que a través de Karina Properties SL puso a disposici?n de la red criminal numerosas cuentas bancarias para facilitar las transacciones, seg?n adelant? este jueves El Confidencial.
El conocido como caso Magnitsky est? coordinado en Espa?a por el Juzgado Central de Instrucci?n n?mero 2 de la Audiencia Nacional, que trata de determinar c?mo lleg? aqu? la red rusa y cu?les son las v?as utilizadas para lavar el dinero que arrebataron al fondo Hermitage.
Por lo que se conoce hasta ahora, en 2006, el Kremlin oblig? a Hermitage a pagar 230 millones de d?lares al Tesoro por supuestas deudas pendientes. El dinero ten?a que haber sido devuelto al a?o siguiente, pero nunca lleg?. Por el contrario, acab? desviado a una red de sociedades a nombre del oligarca Dmitri Klyuev, un banquero amigo del presidente Vlad?mir Putin.
Kutireva est? ya en libertad provisional y al frente de su negocio. Ayer negaba las acusaciones y la informaci?n divulgada y aseguraba que ha puesto el asunto en manos de sus abogados.
Sin embargo, para su detenci?n a Tenerife se desplazaron agentes del Grupo Anticorrupci?n del Centro Europeo contra el Crimen Econ?mico y Financiero (Efecc) de Europol como apoyo a los agentes espa?oles. En Costa Adeje y Las Américas fueron registrados cuatro inmuebles vinculados a Kutireva , entre ellos un local en el centro comercial City Center y dos viviendas, una en la urbanizaci?n Caldera del Rey (situada en la parte alta del parque de atracciones Siam Park) y otra en un residencial cercano a un campo de golf.
Los agentes hallaron "abundante documentaci?n en formato f?sico y digital", que, a falta de un an?lisis profundo, confirmar?an la hip?tesis de los investigadores. Los polic?as le requisaron 30.000 euros en efectivo y diversas joyas y solicitaron el embargo de otros tres inmuebles, dos coches de alta gama y 19 cuentas bancarias vinculadas a la investigada. Las propiedades inmobiliarias intervenidas est?n valoradas en 25 millones de euros.
Algunas fuentes se?alan que la detenida lleva al menos una década asentada en Tenerife. En su local, frente a lo habitual en numerosas inmobiliarias, no hay carteles con fotos, datos y precios de las casas o fincas que se venden o alquilan. Solo hay una puerta con cristal de espejo, que no permite ver el interior.
Los investigadores rastrean 230 millones robados al fondo de inversiones Hermitage
Kutireva se ocupa de forma directa de la gesti?n de su negocio y de la compra-venta de propiedades. En el letrero de la inmobiliaria deja claro que buena parte de sus clientes son rusos. Sus objetivos: inversores con alto poder adquisitivo y propiedades en lugares estratégicos del sur tinerfe?o, en el entorno de hoteles emblem?ticos o con vistas espectaculares al océano y la propia zona tur?stica.
Para llegar hasta la empresaria rusa los investigadores pasaron cinco a?os de an?lisis de documentaci?n. Las transferencias del dinero de origen il?cito llegaron a sus cuentas desde dos bancos de Estonia y uno de Chipre. Y tales movimientos de capital fueron ordenados desde sociedades gestionadas por testaferros en Islas V?rgenes Brit?nicas, Belice y Chipre, relata El Confidencial.
El caso toma el nombre de Serguéi Magnitsky, el abogado experto en tributos contratado por el due?o de Hermitage, Bill Browder, para tratar de averiguar qué ocurri? con esos fondos. Fue el letrado el que destap? la existencia de una red de colaboradores –jueces, inspectores fiscales, polic?as y en general funcionarios en todas las escalas de la administraci?n– que con documentos robados e intervenidos en registros policiales logr? suplantar a Hermitage. As? cuando la Hacienda rusa devolvi? el dinero, no lo hizo al fondo de inversi?n del que salieron los 230 millones de d?lares, sino a la estructura de los amigos de Putin.
Magnitsky fue detenido e interrogado en junio y octubre de 2008 por funcionarios implicados en la trama; en noviembre ingres? en prisi?n preventiva y casi 12 meses después, con 37 a?os, muri?, supuestamente a causa de los malos tratos continuados que sufri? en la c?rcel.
La polic?a detuvo a Natalia Kutireva, acusada de intermediar con la trama af?n al Kremlin
Browder sigui? adelante con las denuncias implicando adem?s la connivencia de Mosc? con estas pr?cticas. Logr? que Estados Unidos aprobara la Ley de Responsabilidad de Estado de Derecho Serguéi Magnitsky en 2012 para sancionar a todos los funcionarios rusos involucrados en el crimen y en el vaciamiento de Hermitage. Pero eso no impidi? que el dinero que le robaron empezara a circular por medio mundo,
En el 2017 las pesquisas llegaron a Espa?a donde el rastro del dinero ha llevado, a través de m?ltiples operaciones bancarias, adem?s de a Tenerife, a la Costa Brava y Torrevieja. En estos momentos se desarrollan investigaciones en 12 pa?ses sobre el blanqueo de dinero procedente de esa estafa.
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