الريــم
12-21-2022, 10:51 AM
“Irregularidades contables y financieras”. “Transferencias sospechosas”. “Financiaci?n oculta”. “Exceso de reconocimiento de ingreso” y “contratos simulados”. Estas son algunas de las conclusiones obtenidas de las investigaciones internas y externas que realiz? o encarg? el Grupo Everis sobre su filial Everis Aeroespacial y Defensa (Everis AEDE), que vendi? material de defensa a Emiratos ?rabes Unidos y Arabia Saud? por un valor que supera los 117 millones de euros.
As? consta en los autos de los juzgados de lo social donde se dilucidaba el conflicto laboral que se desat? tras la destituci?n de la c?pula de la empresa filial Everis AEDE. El despido de los altos directivos se produjo después de que la alta direcci?n de Everis, propiedad de la empresa japonesa NTT Data, conociera el plan de los directivos de hacerse con la firma de armamento con el apoyo financiero de Amper. En el juicio para dirimir si el despido hab?a sido improcedente salieron a la luz diversas irregularidades que Everis puso en conocimiento de la jueza para justificar los despidos.
Valga como ejemplo un correo electr?nico en el que el director financiero de Everis AEDE advirti? de las irregularidades al director ejecutivo de la empresa: “Tenemos riesgos abiertos de sobredeclaraci?n de ingresos que empiezan a tener un valor importante y tenemos que estar preparados internamente para reaccionar porque en breve empezar? a haber cuestiones de KPMG... me preocupa porque tenemos un nivel declaraci?n de ingreso de 10.5 millones de euros y la sobredeclaraci?n conlleva riesgos personales para ti y para m?...”.
Por su parte, un testigo que fue propuesto por la empresa matriz asegur? en un juicio que los directivos expulsados actuaron con mala praxis para “saltarse los controles internos de Everis como socio para la financiaci?n de las participadas”. Declar? que los gestores buscaban ampliar “artificiosamente” el margen de rentabilidad para percibir un bonus superior al que realmente les correspond?a; una acusaci?n rechazada por los destituidos.
As? es el contrato con Emiratos ?rabes
Los autos de la jurisdicci?n social ponen de manifiesto que Everis Spain, presidida por el exministro de Defensa del PP Eduardo Serra, encarg? el 25 de marzo de 2020 a PricewaterhouseCoopers (PwC) “una investigaci?n y an?lisis forense” de su filial de defensa y de sus empresas participadas Toro Veh?culos Especiales y Sistemas, S.L. y Das Photonics, S.L. “en el contexto de un contrato suscrito con Emiratos ?rabes Unidos”. Esta ?ltima ha llegado a suministrar piezas de satélite al Pent?gono.
En el propio encargo, la empresa ya advert?a de la existencia de “determinadas transferencias potencialmente sospechosas realizadas por un per?metro aproximado de doce personas f?sicas y jur?dicas”.
Adem?s, un an?lisis preliminar hab?a detectado que los directivos de Everis AEDE realizaron operaciones financieras que no hab?an obtenido las necesarias autorizaciones del grupo, por lo que la matriz les acusaba de promover “contratos simulados para otorgar financiaci?n” a otras sociedades.
El informe de PwC justific? que su “investigaci?n forense” se vio “condicionada por la magnitud y complejidad de un entramado organizativo integrado por diversas sociedades participadas y de diferentes proyectos, y la diversidad de las diferentes irregularidades que se han puesto de manifiesto durante la mencionada investigaci?n”.
Y para desenmara?ar este “entramado” descubierto por la matriz, los instructores del informe realizaron 21 entrevistas, tuvieron que analizar los documentos contractuales, la contabilidad de las empresas, las transferencias financieras y las facturas, pero también las ?rdenes de pago. El documento final, que fue entregado por PwC a la empresa el 26 de junio de 2020, confirm? las sospechas de la matriz. Conclu?a que la filial de defensa y sus participadas hab?an cometido “irregularidades constatadas a nivel contable y financiero”.
Y, lo que era todav?a m?s relevante, argumentaba que la naturaleza de los contratos no se correspond?a con los servicios prestados por Das Photonics en Emiratos ?rabes Unidos, pa?s que hab?a hecho un encargo de tecnolog?a de satélites por un montante de al menos 28.282.828 euros.
Adem?s, PwC destac? que este primer contrato “superaba ampliamente el l?mite de 2,5 millones de euros de volumen de ingresos estimados establecido” en la normativa interna de la empresa Everis, por lo que debi? ser aprobado por la matriz en Espa?a y no ?nicamente por los directivos de la filial, que fueron despedidos.
"Compromiso oculto"
El informe encargado por la firma capitaneada por Serra fue incluso m?s all? a la hora de censurar la actuaci?n de los directivos destituidos, pues sosten?a que los acuerdos con la empresa Das Photonics ten?an “un compromiso de financiaci?n oculto”.
En concreto, detect? “transferencias potencialmente sospechosas” en contratos de componentes de satélites de empresas participadas con el Gobierno de Emiratos ?rabes Unidos, seg?n consta en tres informes internos. Por ello, consideraron que los directivos de Everis Defensa implicados incumplieron, al firmar un contrato marco con la empresa participada Das Photonics, “las pol?ticas y normas de aprobaci?n y autorizaci?n” de la compa??a.
Incluso Das Photonics lleg? a comunicar por carta a Everis Aeroespacial y Defensa S.L el rechazo parcial de una entrega “al detectar material defectuoso” por un valor de 1,5 millones.
Respecto a otra empresa en la que Everis ten?a el 50% de las acciones, Toro Veh?culos Especiales y Sistemas, el dosier interno planteaba nuevas sospechas, en este caso por el cobro de 2,2 millones a cambio de conocimientos industriales.
Venta de los morteros Alakr?n a Arabia Saud?
La empresa alude en sus informes que los directivos despedidos contabilizaron mal un ingreso de 3,5 millones por la venta de los morteros Alakr?n a Arabia Saud?, una cifra que fue combatida por los trabajadores en los juzgados.
Del mismo modo, el Grupo presidido por Serra detect? que las sociedades participadas necesitaban ayuda financiera que se otorgaba en forma de préstamos de la filial de defensa, que eran dif?ciles de devolver, lo que supon?a un riesgo para la empresa armament?stica -AEDE lleg? a registrar 20 millones de euros en concepto de préstamos a sus participadas por este concepto-.
Sin embargo, la jueza de lo Social que declar? improcedentes los despidos de los directivos no aval? la versi?n de la empresa matriz, y apunt? en sus sentencias que la sociedad ya conoc?a desde meses antes de las destituciones, en concreto desde el 13 de diciembre de 2019, las presuntas irregularidades cometidas gracias a un informe interno, “donde hubo de detectarse la falta de ajuste contable”. Sin embargo, la firma presidida por Serra no hizo nada a este respecto hasta que se enter? de lo que consideraron una ‘traici?n’ del equipo directivo de su filial de defensa, que se hab?a aliado con Amper, su competencia.
Aliado con un rival del sector
Al no hacerlo, seg?n la magistrada, se evidencia que la matriz esper? “a la evoluci?n del proyecto y en su caso, a la realizaci?n de estos ajustes en un momento posterior”. Es decir, no tom? la decisi?n de expulsarles hasta que no se enteraron de que se hab?an aliado con un rival del sector.
La jueza consider? que la empresa matriz “resucit?” las irregularidades detectadas meses antes con la finalidad de suspender el 11 de marzo de 2020 de empleo a los miembros del equipo directivo de Everis AEDE, y lo hizo justo después de que los directivos ‘rebeldes’ presentaran la carta de intenciones para hacerse con la sociedad.
Por su parte, los expulsados negaron haber cometido cualquier irregularidad y defendieron en la jurisdicci?n social que las acusaciones de la matriz formaban parte de una ‘venganza’ por tratar de hacerse con el control de Everis AEDE.
Tanto Everis Spain, que ahora se denomina NTT Data Spain, como los directivos expulsados no han querido contestar a las reiteradas preguntas de esta redacci?n, al mismo tiempo que tampoco han accedido a contar su versi?n de los hechos.
أكثر... (https://www.epe.es/es/politica/20221221/empresas-espanolas-irregularidades-venta-armas-emiratos-arabes-79859523)
As? consta en los autos de los juzgados de lo social donde se dilucidaba el conflicto laboral que se desat? tras la destituci?n de la c?pula de la empresa filial Everis AEDE. El despido de los altos directivos se produjo después de que la alta direcci?n de Everis, propiedad de la empresa japonesa NTT Data, conociera el plan de los directivos de hacerse con la firma de armamento con el apoyo financiero de Amper. En el juicio para dirimir si el despido hab?a sido improcedente salieron a la luz diversas irregularidades que Everis puso en conocimiento de la jueza para justificar los despidos.
Valga como ejemplo un correo electr?nico en el que el director financiero de Everis AEDE advirti? de las irregularidades al director ejecutivo de la empresa: “Tenemos riesgos abiertos de sobredeclaraci?n de ingresos que empiezan a tener un valor importante y tenemos que estar preparados internamente para reaccionar porque en breve empezar? a haber cuestiones de KPMG... me preocupa porque tenemos un nivel declaraci?n de ingreso de 10.5 millones de euros y la sobredeclaraci?n conlleva riesgos personales para ti y para m?...”.
Por su parte, un testigo que fue propuesto por la empresa matriz asegur? en un juicio que los directivos expulsados actuaron con mala praxis para “saltarse los controles internos de Everis como socio para la financiaci?n de las participadas”. Declar? que los gestores buscaban ampliar “artificiosamente” el margen de rentabilidad para percibir un bonus superior al que realmente les correspond?a; una acusaci?n rechazada por los destituidos.
As? es el contrato con Emiratos ?rabes
Los autos de la jurisdicci?n social ponen de manifiesto que Everis Spain, presidida por el exministro de Defensa del PP Eduardo Serra, encarg? el 25 de marzo de 2020 a PricewaterhouseCoopers (PwC) “una investigaci?n y an?lisis forense” de su filial de defensa y de sus empresas participadas Toro Veh?culos Especiales y Sistemas, S.L. y Das Photonics, S.L. “en el contexto de un contrato suscrito con Emiratos ?rabes Unidos”. Esta ?ltima ha llegado a suministrar piezas de satélite al Pent?gono.
En el propio encargo, la empresa ya advert?a de la existencia de “determinadas transferencias potencialmente sospechosas realizadas por un per?metro aproximado de doce personas f?sicas y jur?dicas”.
Adem?s, un an?lisis preliminar hab?a detectado que los directivos de Everis AEDE realizaron operaciones financieras que no hab?an obtenido las necesarias autorizaciones del grupo, por lo que la matriz les acusaba de promover “contratos simulados para otorgar financiaci?n” a otras sociedades.
El informe de PwC justific? que su “investigaci?n forense” se vio “condicionada por la magnitud y complejidad de un entramado organizativo integrado por diversas sociedades participadas y de diferentes proyectos, y la diversidad de las diferentes irregularidades que se han puesto de manifiesto durante la mencionada investigaci?n”.
Y para desenmara?ar este “entramado” descubierto por la matriz, los instructores del informe realizaron 21 entrevistas, tuvieron que analizar los documentos contractuales, la contabilidad de las empresas, las transferencias financieras y las facturas, pero también las ?rdenes de pago. El documento final, que fue entregado por PwC a la empresa el 26 de junio de 2020, confirm? las sospechas de la matriz. Conclu?a que la filial de defensa y sus participadas hab?an cometido “irregularidades constatadas a nivel contable y financiero”.
Y, lo que era todav?a m?s relevante, argumentaba que la naturaleza de los contratos no se correspond?a con los servicios prestados por Das Photonics en Emiratos ?rabes Unidos, pa?s que hab?a hecho un encargo de tecnolog?a de satélites por un montante de al menos 28.282.828 euros.
Adem?s, PwC destac? que este primer contrato “superaba ampliamente el l?mite de 2,5 millones de euros de volumen de ingresos estimados establecido” en la normativa interna de la empresa Everis, por lo que debi? ser aprobado por la matriz en Espa?a y no ?nicamente por los directivos de la filial, que fueron despedidos.
"Compromiso oculto"
El informe encargado por la firma capitaneada por Serra fue incluso m?s all? a la hora de censurar la actuaci?n de los directivos destituidos, pues sosten?a que los acuerdos con la empresa Das Photonics ten?an “un compromiso de financiaci?n oculto”.
En concreto, detect? “transferencias potencialmente sospechosas” en contratos de componentes de satélites de empresas participadas con el Gobierno de Emiratos ?rabes Unidos, seg?n consta en tres informes internos. Por ello, consideraron que los directivos de Everis Defensa implicados incumplieron, al firmar un contrato marco con la empresa participada Das Photonics, “las pol?ticas y normas de aprobaci?n y autorizaci?n” de la compa??a.
Incluso Das Photonics lleg? a comunicar por carta a Everis Aeroespacial y Defensa S.L el rechazo parcial de una entrega “al detectar material defectuoso” por un valor de 1,5 millones.
Respecto a otra empresa en la que Everis ten?a el 50% de las acciones, Toro Veh?culos Especiales y Sistemas, el dosier interno planteaba nuevas sospechas, en este caso por el cobro de 2,2 millones a cambio de conocimientos industriales.
Venta de los morteros Alakr?n a Arabia Saud?
La empresa alude en sus informes que los directivos despedidos contabilizaron mal un ingreso de 3,5 millones por la venta de los morteros Alakr?n a Arabia Saud?, una cifra que fue combatida por los trabajadores en los juzgados.
Del mismo modo, el Grupo presidido por Serra detect? que las sociedades participadas necesitaban ayuda financiera que se otorgaba en forma de préstamos de la filial de defensa, que eran dif?ciles de devolver, lo que supon?a un riesgo para la empresa armament?stica -AEDE lleg? a registrar 20 millones de euros en concepto de préstamos a sus participadas por este concepto-.
Sin embargo, la jueza de lo Social que declar? improcedentes los despidos de los directivos no aval? la versi?n de la empresa matriz, y apunt? en sus sentencias que la sociedad ya conoc?a desde meses antes de las destituciones, en concreto desde el 13 de diciembre de 2019, las presuntas irregularidades cometidas gracias a un informe interno, “donde hubo de detectarse la falta de ajuste contable”. Sin embargo, la firma presidida por Serra no hizo nada a este respecto hasta que se enter? de lo que consideraron una ‘traici?n’ del equipo directivo de su filial de defensa, que se hab?a aliado con Amper, su competencia.
Aliado con un rival del sector
Al no hacerlo, seg?n la magistrada, se evidencia que la matriz esper? “a la evoluci?n del proyecto y en su caso, a la realizaci?n de estos ajustes en un momento posterior”. Es decir, no tom? la decisi?n de expulsarles hasta que no se enteraron de que se hab?an aliado con un rival del sector.
La jueza consider? que la empresa matriz “resucit?” las irregularidades detectadas meses antes con la finalidad de suspender el 11 de marzo de 2020 de empleo a los miembros del equipo directivo de Everis AEDE, y lo hizo justo después de que los directivos ‘rebeldes’ presentaran la carta de intenciones para hacerse con la sociedad.
Por su parte, los expulsados negaron haber cometido cualquier irregularidad y defendieron en la jurisdicci?n social que las acusaciones de la matriz formaban parte de una ‘venganza’ por tratar de hacerse con el control de Everis AEDE.
Tanto Everis Spain, que ahora se denomina NTT Data Spain, como los directivos expulsados no han querido contestar a las reiteradas preguntas de esta redacci?n, al mismo tiempo que tampoco han accedido a contar su versi?n de los hechos.
أكثر... (https://www.epe.es/es/politica/20221221/empresas-espanolas-irregularidades-venta-armas-emiratos-arabes-79859523)