الريــم
12-17-2022, 03:00 PM
Pablo A. M., o Pablo Millan como figura en v?deos de Youtube en los que aparece identificado como director de la empresa EverFX dando consejos sobre c?mo ganar dinero invirtiendo en operaciones de riesgo o en la compra de criptomonedas, es el estafador arrestado por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil este miércoles en el aeropuerto de Barcelona, seg?n las fuentes policiales consultadas por EL PERI?DICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. Y se trata de un objetivo de "m?ximo interés policial" para ambos cuerpos policiales.
Los investigadores lo consideran una detenci?n "important?sima" porque deber?a permitir seguir profundizando en el funcionamiento de la organizaci?n criminal que, a través de 'call centers' esparcidos por pa?ses de la periferia de la Uni?n Europea, ha enga?ado y arruinado a miles de ciudadanos. Solo en Espa?a, las personas defraudadas se cuentan por m?s de 17.000.
El detenido este miércoles en Barcelona puede ser para la polic?a un "cord?n umbilical" que conecte a los teleoperadores que estafaban a los ciudadanos espa?oles desde Albania con esta estructura criminal de matriz georgiana. Seg?n fuentes de los Mossos, Pablo A.M. trataba directamente con Amant Josifi, que, tal como revel? la asociaci?n internacional de periodistas OCCRP (https://www.occrp.org/en/daily/17164-albanian-ex-official-wanted-in-connection-with-call-center-fraud), es un asesor del ministro de defensa de Albania que formaba parte de la c?pula de esta mafia internacional.
Arrestado al aterrizar
Los polic?as supieron este 14 de diciembre que Pablo A. M. hab?a cogido un avi?n en Ruman?a que iba a aterrizar en Barcelona. Investigadores de los Mossos y de la Guardia Civil se desplazaron al aeropuerto y en cuanto su avi?n tom? tierra, contactaron con el comandante y le informaron de que no abriera las compuertas porque entre su pasaje viajaba un objetivo de la polic?a.
El comandante obedeci? y, sin dejar que bajara ning?n pasajero, facilit? la entrada a los polic?as, que se acercaron a Pablo A. M. y ante la mirada del resto de los viajeros, le comunicaron que estaba detenido. De entrada, detallan fuentes policiales, se mostr? sorprendido y dio la impresi?n de no ser consciente de los motivos de la detenci?n. Pero al saber que entre los cargos por los que iba a pasar a disposici?n judicial estaba el delito de pertenencia a organizaci?n criminal verbaliz? que cre?a saber "de qué iba". Este viernes, tras prestar declaraci?n ante el juzgado de instrucci?n n?mero 2 de La Seu d'Urgell que instruye esta causa, ingres? preventivamente en prisi?n.
Esta estructura transnacional que podr?a haber amasado en todo el mundo alrededor de 2.400 millones de euros enga?ando a ciudadanos de la Uni?n Europea. "Ganaban 400 euros cada minuto", seg?n explic? Manuel Mart?n, jefe de la polic?a judicial de la Guardia Civil en Catalunya, durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el caso el pasado mes de noviembre.
De la Cerdanya a ocho pa?ses
Un equipo conjunto creado entre los Mossos y la Guardia Civil desarticul? en noviembre –en coordinaci?n con polic?as de otros siete pa?ses europeos– esta organizaci?n criminal dedicada a estafar a ciudadanos a los que hac?an creer que con su dinero llevar?an a cabo con inversiones en capitales de riesgo o criptomonedas que reportar?an grandes beneficios. Esta red criminal se publicitaba a través de una empresa, EverFX, que incluso patrocinaba clubs de f?tbol, como el Sevilla, que luc?a su nombre en los pantalones de su equipaci?n oficial.
EverFX era la empresa que daba apariencia legal al entramado en Espa?a y que dirig?a Pablo A. M., un hombre espa?ol de 33 a?os afincado desde hace mucho tiempo en Chipre. "Es joven, se ha criado en el mundo de las nuevas tecnolog?as, hace muchos a?os que vive fuera de Espa?a y desconocemos su curr?culum pero consta alg?n antecedente por estafa en el pasado", lo describe uno de los investigadores. En los v?deos en los que aparece en Youtube, defendiendo el prestigio de EverFX, habla un inglés fluido con marcado acento espa?ol, se muestra afable y responde cuantas preguntas se le lanzan acerca de c?mo invertir o qué garant?as ofrece su compa??a.
Los Mossos y la Guardia Civil est?n ahora en contacto con las autoridades chipriotas para tratar de que aporten m?s informaci?n sobre las actividades del sospechoso en ese pa?s. Los investigadores consideran asimismo de vital importancia el testimonio que ha apartado al juzgado de La Seu d’Urgell que lidera una investigaci?n que comenz? con la denuncia de una anciana estafada en Puigcerdà (La Cerdanya) y ha terminado en una macrooperaci?n policial entre polic?as de ocho pa?ses europeos –Espa?a, Alemania, Suecia, Finlandia, Letonia, Albania, Ucrania y Georgia–, que ha permitido desmantelar 15 'call centers' ubicados en Albania, Bulgaria, Georgia, Macedonia del Norte y Ucrania. En estos centros trabajaban teleoperadores que se hac?an pasar por 'brokers' y que engatusaban telef?nicamente a las v?ctimas llam?ndolas casi a diario, entablando con ellas una relaci?n que estas cre?an que era sincera.
Una 'cueva' de ladrones
La organizaci?n contaba con inform?ticos a sueldo que hab?an creado programas que simulaban los movimientos financieros que segu?an las inversiones de la v?ctima, que a través de su ordenador iba viendo d?a a d?a como sus beneficios supuestamente crec?an. Era solo eso: una simulaci?n. Nadie invert?a con el dinero de las v?ctimas, ni en criptomonedas ni en ninguna acci?n burs?til ventajosa, sencillamente los desviaban a la tercera pata de la estructura, con capacidad para mover el dinero estafado a para?sos fiscales.
El 'call center' desde el que se llamaba a Espa?a estaba ubicado en Albania. Estaba dividido en espacios por idiomas. Los teleoperadores que hablaban espa?ol eran plenamente conscientes de sus enga?os. Seg?n fuentes policiales, ten?an una campana que hac?an sonar cada vez que cazaban a alguien. Y ten?an una foto en la que aparec?an todos juntos con un cartel que pon?a "Ali Bab? y los cuarenta ladrones", como en el cuento de 'Las mil y una noches'.
Pablo A. M., seg?n los investigadores, era el encargado de pagar a los teleoperadores que lograban dinero ‘espa?ol’. Era él quien llevaba los n?meros y, por eso, para los investigadores es una persona de m?ximo interés policial, porque puede permitir hacer aflorar cu?ntos teleoperadores se enriquecieron estafando a espa?oles, cu?nto dinero cobraron, quiénes son o durante cu?nto tiempo han operado en Espa?a.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/detencion-jefe-espanol-red-europea-80082678)
Los investigadores lo consideran una detenci?n "important?sima" porque deber?a permitir seguir profundizando en el funcionamiento de la organizaci?n criminal que, a través de 'call centers' esparcidos por pa?ses de la periferia de la Uni?n Europea, ha enga?ado y arruinado a miles de ciudadanos. Solo en Espa?a, las personas defraudadas se cuentan por m?s de 17.000.
El detenido este miércoles en Barcelona puede ser para la polic?a un "cord?n umbilical" que conecte a los teleoperadores que estafaban a los ciudadanos espa?oles desde Albania con esta estructura criminal de matriz georgiana. Seg?n fuentes de los Mossos, Pablo A.M. trataba directamente con Amant Josifi, que, tal como revel? la asociaci?n internacional de periodistas OCCRP (https://www.occrp.org/en/daily/17164-albanian-ex-official-wanted-in-connection-with-call-center-fraud), es un asesor del ministro de defensa de Albania que formaba parte de la c?pula de esta mafia internacional.
Arrestado al aterrizar
Los polic?as supieron este 14 de diciembre que Pablo A. M. hab?a cogido un avi?n en Ruman?a que iba a aterrizar en Barcelona. Investigadores de los Mossos y de la Guardia Civil se desplazaron al aeropuerto y en cuanto su avi?n tom? tierra, contactaron con el comandante y le informaron de que no abriera las compuertas porque entre su pasaje viajaba un objetivo de la polic?a.
El comandante obedeci? y, sin dejar que bajara ning?n pasajero, facilit? la entrada a los polic?as, que se acercaron a Pablo A. M. y ante la mirada del resto de los viajeros, le comunicaron que estaba detenido. De entrada, detallan fuentes policiales, se mostr? sorprendido y dio la impresi?n de no ser consciente de los motivos de la detenci?n. Pero al saber que entre los cargos por los que iba a pasar a disposici?n judicial estaba el delito de pertenencia a organizaci?n criminal verbaliz? que cre?a saber "de qué iba". Este viernes, tras prestar declaraci?n ante el juzgado de instrucci?n n?mero 2 de La Seu d'Urgell que instruye esta causa, ingres? preventivamente en prisi?n.
Esta estructura transnacional que podr?a haber amasado en todo el mundo alrededor de 2.400 millones de euros enga?ando a ciudadanos de la Uni?n Europea. "Ganaban 400 euros cada minuto", seg?n explic? Manuel Mart?n, jefe de la polic?a judicial de la Guardia Civil en Catalunya, durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el caso el pasado mes de noviembre.
De la Cerdanya a ocho pa?ses
Un equipo conjunto creado entre los Mossos y la Guardia Civil desarticul? en noviembre –en coordinaci?n con polic?as de otros siete pa?ses europeos– esta organizaci?n criminal dedicada a estafar a ciudadanos a los que hac?an creer que con su dinero llevar?an a cabo con inversiones en capitales de riesgo o criptomonedas que reportar?an grandes beneficios. Esta red criminal se publicitaba a través de una empresa, EverFX, que incluso patrocinaba clubs de f?tbol, como el Sevilla, que luc?a su nombre en los pantalones de su equipaci?n oficial.
EverFX era la empresa que daba apariencia legal al entramado en Espa?a y que dirig?a Pablo A. M., un hombre espa?ol de 33 a?os afincado desde hace mucho tiempo en Chipre. "Es joven, se ha criado en el mundo de las nuevas tecnolog?as, hace muchos a?os que vive fuera de Espa?a y desconocemos su curr?culum pero consta alg?n antecedente por estafa en el pasado", lo describe uno de los investigadores. En los v?deos en los que aparece en Youtube, defendiendo el prestigio de EverFX, habla un inglés fluido con marcado acento espa?ol, se muestra afable y responde cuantas preguntas se le lanzan acerca de c?mo invertir o qué garant?as ofrece su compa??a.
Los Mossos y la Guardia Civil est?n ahora en contacto con las autoridades chipriotas para tratar de que aporten m?s informaci?n sobre las actividades del sospechoso en ese pa?s. Los investigadores consideran asimismo de vital importancia el testimonio que ha apartado al juzgado de La Seu d’Urgell que lidera una investigaci?n que comenz? con la denuncia de una anciana estafada en Puigcerdà (La Cerdanya) y ha terminado en una macrooperaci?n policial entre polic?as de ocho pa?ses europeos –Espa?a, Alemania, Suecia, Finlandia, Letonia, Albania, Ucrania y Georgia–, que ha permitido desmantelar 15 'call centers' ubicados en Albania, Bulgaria, Georgia, Macedonia del Norte y Ucrania. En estos centros trabajaban teleoperadores que se hac?an pasar por 'brokers' y que engatusaban telef?nicamente a las v?ctimas llam?ndolas casi a diario, entablando con ellas una relaci?n que estas cre?an que era sincera.
Una 'cueva' de ladrones
La organizaci?n contaba con inform?ticos a sueldo que hab?an creado programas que simulaban los movimientos financieros que segu?an las inversiones de la v?ctima, que a través de su ordenador iba viendo d?a a d?a como sus beneficios supuestamente crec?an. Era solo eso: una simulaci?n. Nadie invert?a con el dinero de las v?ctimas, ni en criptomonedas ni en ninguna acci?n burs?til ventajosa, sencillamente los desviaban a la tercera pata de la estructura, con capacidad para mover el dinero estafado a para?sos fiscales.
El 'call center' desde el que se llamaba a Espa?a estaba ubicado en Albania. Estaba dividido en espacios por idiomas. Los teleoperadores que hablaban espa?ol eran plenamente conscientes de sus enga?os. Seg?n fuentes policiales, ten?an una campana que hac?an sonar cada vez que cazaban a alguien. Y ten?an una foto en la que aparec?an todos juntos con un cartel que pon?a "Ali Bab? y los cuarenta ladrones", como en el cuento de 'Las mil y una noches'.
Pablo A. M., seg?n los investigadores, era el encargado de pagar a los teleoperadores que lograban dinero ‘espa?ol’. Era él quien llevaba los n?meros y, por eso, para los investigadores es una persona de m?ximo interés policial, porque puede permitir hacer aflorar cu?ntos teleoperadores se enriquecieron estafando a espa?oles, cu?nto dinero cobraron, quiénes son o durante cu?nto tiempo han operado en Espa?a.
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