الريــم
12-14-2022, 04:30 PM
El mundo 'cripto' aguanta la respiraci?n una vez m?s. Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptodivisas del mundo, ha sufrido en las ?ltimas 24 horas una retirada masiva de fondos al conocerse la investigaci?n dirigida por Estados Unidos en su contra. Un total de 1.600 millones de d?lares han sido retirados de sus cuentas, seg?n ha contrastado la firma de datos Nansen, de los 60.000 millones en activos que conforman el capital de Binance. Por esta raz?n, la firma ha optado por paralizar "temporalmente" los reembolsos de la 'stablecoin', o USDC, su principal activo.
Ha sido el propio CEO de Binance quien ha anunciado la medida en su cuenta personal de Twitter. El ejecutivo ha se?alado que en las pr?ximas horas espera que "la situaci?n se solucione en las pr?ximas horas" y ha achacado a un "problema de car?cter técnico" la retirada masiva de capital que no pone en riesgo la liquidez de la plataforma.
El p?nico se ha desatado al saberse que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) estadounidense investiga a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, por posible lavado de dinero. Seg?n afirma Reuters, al menos media docena de fiscales est?n involucrados en esta investigaci?n desde 2018, fecha en la que se inici?, y abogan por presentar cargos penales contra Binance. El resto de fiscales est? a favor de pedir tiempo para revisar un mayor n?mero de pruebas, aunque todo apunta a que el el desenlace acabar? siendo el mismo.
On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2
— CZ ? Binance (@cz_binance) 13 de diciembre de 2022 (https://twitter.com/cz_binance/status/1602579499903852544?ref_src=twsrc%5Etfw)En la investigaci?n est?n implicados fiscales de tres oficinas distintas del Departamento de Justicia: la Secci?n de Blanqueo de Dinero y Recuperaci?n de Activos (MLARS), el Equipo Nacional de Criptoseguridad y la Oficina del Fiscal de EEUU para el Distrito Oeste de Washington en Seattle. Para que los cargos por blanqueo de capital contra una empresa salgan adelante, es necesario contar con la aprobaci?n de la MLARS. En ?ltima instancia, el Departamento de Justicia tiene tres opciones, presentar cargos contra Binance y sus directivos, negociar un acuerdo o cerrar el caso.
Seg?n la agencia de noticias, la plataforma de criptodivisas habr?a contratado al bufete de abogados Gibson Dunn, cuyos representantes ya se habr?an reunido en los ?ltimos meses con funcionarios del Departamento de Justicia. Cabe destacar que Binance no ha respondido a ciertas solicitudes de informaci?n y documentos por parte de los fiscales afirmando que muchos de los mismos habr?an sido borrados debido a las normas de confidencialidad de Zhao.
Es necesario se?alar que Binance no est? registrada en Estados Unidos, un requisito obligatorio recogido por la Ley de Secreto Bancario dise?ado para proteger el sistema financiero del pa?s contra posibles fraudes financieros. Los reguladores de Reino Unido y de Italia prohibi? en su debut en 2019 operar en sus territorios, mientras que Jap?n y Hong Kong alertaron a los inversores al respecto.
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of - they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) 12 de diciembre de 2022 (https://twitter.com/binance/status/1602287184400326656?ref_src=twsrc%5Etfw)A modo de respuesta, Binance ha publicado un comunicado oficial en su cuenta de Twitter en el que acusa a Reuters de equivocarse "otra vez" esgrimiendo que la plataforma cuenta con un equipo de 300 investigadores que protegen a los usuarios contra los cr?menes financieros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/gigante-criptodivisas-binance-sufre-retiradas-79911085)
Ha sido el propio CEO de Binance quien ha anunciado la medida en su cuenta personal de Twitter. El ejecutivo ha se?alado que en las pr?ximas horas espera que "la situaci?n se solucione en las pr?ximas horas" y ha achacado a un "problema de car?cter técnico" la retirada masiva de capital que no pone en riesgo la liquidez de la plataforma.
El p?nico se ha desatado al saberse que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) estadounidense investiga a Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, por posible lavado de dinero. Seg?n afirma Reuters, al menos media docena de fiscales est?n involucrados en esta investigaci?n desde 2018, fecha en la que se inici?, y abogan por presentar cargos penales contra Binance. El resto de fiscales est? a favor de pedir tiempo para revisar un mayor n?mero de pruebas, aunque todo apunta a que el el desenlace acabar? siendo el mismo.
On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2
— CZ ? Binance (@cz_binance) 13 de diciembre de 2022 (https://twitter.com/cz_binance/status/1602579499903852544?ref_src=twsrc%5Etfw)En la investigaci?n est?n implicados fiscales de tres oficinas distintas del Departamento de Justicia: la Secci?n de Blanqueo de Dinero y Recuperaci?n de Activos (MLARS), el Equipo Nacional de Criptoseguridad y la Oficina del Fiscal de EEUU para el Distrito Oeste de Washington en Seattle. Para que los cargos por blanqueo de capital contra una empresa salgan adelante, es necesario contar con la aprobaci?n de la MLARS. En ?ltima instancia, el Departamento de Justicia tiene tres opciones, presentar cargos contra Binance y sus directivos, negociar un acuerdo o cerrar el caso.
Seg?n la agencia de noticias, la plataforma de criptodivisas habr?a contratado al bufete de abogados Gibson Dunn, cuyos representantes ya se habr?an reunido en los ?ltimos meses con funcionarios del Departamento de Justicia. Cabe destacar que Binance no ha respondido a ciertas solicitudes de informaci?n y documentos por parte de los fiscales afirmando que muchos de los mismos habr?an sido borrados debido a las normas de confidencialidad de Zhao.
Es necesario se?alar que Binance no est? registrada en Estados Unidos, un requisito obligatorio recogido por la Ley de Secreto Bancario dise?ado para proteger el sistema financiero del pa?s contra posibles fraudes financieros. Los reguladores de Reino Unido y de Italia prohibi? en su debut en 2019 operar en sus territorios, mientras que Jap?n y Hong Kong alertaron a los inversores al respecto.
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of - they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) 12 de diciembre de 2022 (https://twitter.com/binance/status/1602287184400326656?ref_src=twsrc%5Etfw)A modo de respuesta, Binance ha publicado un comunicado oficial en su cuenta de Twitter en el que acusa a Reuters de equivocarse "otra vez" esgrimiendo que la plataforma cuenta con un equipo de 300 investigadores que protegen a los usuarios contra los cr?menes financieros.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/gigante-criptodivisas-binance-sufre-retiradas-79911085)