الريــم
12-05-2022, 10:22 PM
La Polic?a Nacional ha detenido en Espa?a a 52 personas en el marco de una redada internacional contra el blanqueo de capitales a través de "mulas" de dinero y ha detectado un fraude cercano a los 800.000 euros en las 18 investigaciones llevadas a cabo, ha informado este lunes la Direcci?n General de la Polic?a.
Esta acci?n, coordinada por la agencia policial Europol, ha contado con la colaboraci?n de las polic?as de 25 pa?ses, Eurojust, Interpol y la Federaci?n Bancaria Europea (EBF).
En total, en todos esos pa?ses han sido identificadas 8.755 "mulas" de dinero, 222 reclutadores y 4.089 transacciones fraudulentas, a la vez que se han evitado pérdidas por valor de 17,5 millones de euros. Adem?s, se ha detenido a 2.469 personas en 1.648 investigaciones
Han participado en la redada las autoridades policiales de Espa?a, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungr?a, Irlanda, Italia, Moldavia, Pa?ses Bajos, Polonia, Portugal, Ruman?a, Eslovenia, Reino Unido, Rep?blica Checa, Suecia, Suiza, adem?s de Estados Unidos, Colombia, Australia, Singapur y Hong Kong
La operaci?n ha arrojado luz sobre la utilizaci?n de las "mulas" para un amplio espectro de estafas ,como las basadas en el intercambio de tarjetas SIM, la suplantaci?n de identidad y el phishing, entre otras.
Ofertas de trabajo para captar "mulas"
La actividad de la "mula" se sit?a "en toda una din?mica delictiva cuyo fin ?ltimo es la ejecuci?n de movimientos dinerarios fraudulentos online, principalmente a través de transferencias bancarias, por distintos procedimientos (Phishing, Pharming, Malware especifico, Fraude del CEO, etc....)", recuerda la Polic?a.
Estas "mulas" son utilizadas por organizaciones criminales como "puente" para recibir y transferir, entre cuentas bancarias, el dinero obtenido il?citamente por esos grupos, de tal manera que esos acceden a esos fondos sin riesgo inicial de ser identificadas.
Las "mulas" son captadas de diversas formas, como el contacto directo o por correo electr?nico. Sin embargo, los delincuentes recurren cada vez m?s a las redes sociales para reclutar nuevos c?mplices a través de anuncios de ofertas de trabajo falsas.
De este modo, y sin exigir grandes requisitos, ofrecen a la "mula" suculentas comisiones ?nicamente por poner a disposici?n de los delincuentes una o varias cuentas bancarias a las que transferir los fondos il?citos, facilitando el acceso a estos.
As?, las "mulas" participan, "con distinto grado de conocimiento, de la din?mica delictiva ejecutada por la organizaci?n criminal, siendo responsables, en muchos casos, de un delito de blanqueo de capitales", recalca la Polic?a.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/detenidas-52-personas-espana-redada-79605574)
Esta acci?n, coordinada por la agencia policial Europol, ha contado con la colaboraci?n de las polic?as de 25 pa?ses, Eurojust, Interpol y la Federaci?n Bancaria Europea (EBF).
En total, en todos esos pa?ses han sido identificadas 8.755 "mulas" de dinero, 222 reclutadores y 4.089 transacciones fraudulentas, a la vez que se han evitado pérdidas por valor de 17,5 millones de euros. Adem?s, se ha detenido a 2.469 personas en 1.648 investigaciones
Han participado en la redada las autoridades policiales de Espa?a, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungr?a, Irlanda, Italia, Moldavia, Pa?ses Bajos, Polonia, Portugal, Ruman?a, Eslovenia, Reino Unido, Rep?blica Checa, Suecia, Suiza, adem?s de Estados Unidos, Colombia, Australia, Singapur y Hong Kong
La operaci?n ha arrojado luz sobre la utilizaci?n de las "mulas" para un amplio espectro de estafas ,como las basadas en el intercambio de tarjetas SIM, la suplantaci?n de identidad y el phishing, entre otras.
Ofertas de trabajo para captar "mulas"
La actividad de la "mula" se sit?a "en toda una din?mica delictiva cuyo fin ?ltimo es la ejecuci?n de movimientos dinerarios fraudulentos online, principalmente a través de transferencias bancarias, por distintos procedimientos (Phishing, Pharming, Malware especifico, Fraude del CEO, etc....)", recuerda la Polic?a.
Estas "mulas" son utilizadas por organizaciones criminales como "puente" para recibir y transferir, entre cuentas bancarias, el dinero obtenido il?citamente por esos grupos, de tal manera que esos acceden a esos fondos sin riesgo inicial de ser identificadas.
Las "mulas" son captadas de diversas formas, como el contacto directo o por correo electr?nico. Sin embargo, los delincuentes recurren cada vez m?s a las redes sociales para reclutar nuevos c?mplices a través de anuncios de ofertas de trabajo falsas.
De este modo, y sin exigir grandes requisitos, ofrecen a la "mula" suculentas comisiones ?nicamente por poner a disposici?n de los delincuentes una o varias cuentas bancarias a las que transferir los fondos il?citos, facilitando el acceso a estos.
As?, las "mulas" participan, "con distinto grado de conocimiento, de la din?mica delictiva ejecutada por la organizaci?n criminal, siendo responsables, en muchos casos, de un delito de blanqueo de capitales", recalca la Polic?a.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/detenidas-52-personas-espana-redada-79605574)