الريــم
12-03-2022, 12:51 PM
La Fiscal?a Europea ha desmantelado una organizaci?n criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electr?nicos a la que se atribuye un fraude de unos 2.200 millones de euros, operaci?n que se ha desarrollado en coordinaci?n con 14 pa?ses y en la que se han registrado una empresa en Barcelona y dos domicilios y un despacho de abogados en Marbella.
Seg?n ha informado en un comunicado la Direcci?n General de la Guardia Civil, la operaci?n ADMIRAL, coordinada por la Fiscal?a Europea, supone el mayor fraude de IVA investigado hasta la fecha en la UE, a través de una compleja red en la que est?n implicadas 9.000 entidades jur?dicas y m?s de 600 personas f?sicas en diferentes pa?ses.
La Fiscal?a Europea ha coordinado la operaci?n en colaboraci?n simult?nea con Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Espa?a, Francia, Grecia, Hungr?a, Italia, Lituania, Luxemburgo, Pa?ses Bajos, Portugal y Ruman?a, pa?ses en los que se han realizado numerosos registros en empresas y domicilios.
En concreto en Espa?a las actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades especializadas de la Guardia Civil en las provincias de M?laga y Barcelona.
Se realizaron un total de cuatro entradas y registros en una empresa de Barcelona y en dos domicilios y un despacho de abogados de Marbella (M?laga), en las que se intervinieron dos veh?culos de alta gama y diversa documentaci?n mercantil.
La investigaci?n surgi? en abril de 2021 después de que las Autoridades Tributarias portuguesas de Coimbra detectaron una sospecha de fraude en el IVA de una empresa de venta de teléfonos m?viles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electr?nicos.
Tras la entrada en funcionamiento de la Fiscal?a Europea en junio de 2021, y en base al nuevo marco legislativo, ésta se hizo cargo de la investigaci?n lusa.
A través de la cooperaci?n internacional, los Fiscales Europeos, los Fiscales Europeos Delegados, los analistas de fraude financiero de la Fiscal?a Europea y de Europol, as? como las autoridades nacionales involucradas, establecieron gradualmente conexiones entre la empresa inicialmente investigada en Portugal con cerca de otras 9.000 entidades jur?dicas y m?s de 600 personas f?sicas en diferentes pa?ses.
Dieciocho meses después de recibir el informe inicial, la Fiscal?a Europea ha identificado el mayor fraude carrusel del IVA hasta el momento investigado en la UE.
Las actividades delictivas investigadas se extienden a los 22 Estados Miembros que reconocen la jurisdicci?n de la Fiscal?a Europea, as? como Hungr?a, Irlanda, Polonia y Suecia, y terceros pa?ses como Albania, China, Islas Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turqu?a, Emiratos ?rabes Unidos y Estados Unidos.
La trama estaba conformada por un complejo entramado de empresas que actuaban como proveedores de los dispositivos electr?nicos y otras que reclamaban la devoluci?n del IVA a las autoridades fiscales nacionales una vez vendidos los dispositivos a particulares a través de plataformas de comercio electr?nico.
Posteriormente, canalizaban los beneficios de estas ventas al extranjero antes de disolverse (empresas trucha o missing traders).
Estas actividades no ser?an posibles sin la participaci?n de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, cada uno de los cuales desarrolla funciones espec?ficas en el entramado, lo cual les habr?a permitido evitar ser detectados durante a?os.
Seg?n datos de Europol, el fraude carrusel del IVA o fraude intracomunitario de operadores desaparecidos (MTIC, por su sigla en inglés), es el delito que m?s beneficios proporciona al crimen organizado en la UE, con un coste de unos 50.000 millones de euros anuales para los Estados miembros.
Siendo este tipo de fraude un fen?meno delictivo transfronterizo por definici?n, una vez que alcanza un nivel de complejidad comparable al investigado en la operaci?n ADMIRAL es casi imposible de detectar.
La actuaci?n de la Fiscal?a Europea ha permitido investigar esta organizaci?n de forma global en toda Europa, haciendo uso de las herramientas y bases de datos nacionales y europeas y con el apoyo de la capacidad anal?tica y de investigaci?n de la Oficina Central de dicha Fiscal?a, as? como de Europol y de las distintas autoridades nacionales involucradas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/cae-red-cometio-mayor-fraude-79502480)
Seg?n ha informado en un comunicado la Direcci?n General de la Guardia Civil, la operaci?n ADMIRAL, coordinada por la Fiscal?a Europea, supone el mayor fraude de IVA investigado hasta la fecha en la UE, a través de una compleja red en la que est?n implicadas 9.000 entidades jur?dicas y m?s de 600 personas f?sicas en diferentes pa?ses.
La Fiscal?a Europea ha coordinado la operaci?n en colaboraci?n simult?nea con Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Espa?a, Francia, Grecia, Hungr?a, Italia, Lituania, Luxemburgo, Pa?ses Bajos, Portugal y Ruman?a, pa?ses en los que se han realizado numerosos registros en empresas y domicilios.
En concreto en Espa?a las actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades especializadas de la Guardia Civil en las provincias de M?laga y Barcelona.
Se realizaron un total de cuatro entradas y registros en una empresa de Barcelona y en dos domicilios y un despacho de abogados de Marbella (M?laga), en las que se intervinieron dos veh?culos de alta gama y diversa documentaci?n mercantil.
La investigaci?n surgi? en abril de 2021 después de que las Autoridades Tributarias portuguesas de Coimbra detectaron una sospecha de fraude en el IVA de una empresa de venta de teléfonos m?viles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electr?nicos.
Tras la entrada en funcionamiento de la Fiscal?a Europea en junio de 2021, y en base al nuevo marco legislativo, ésta se hizo cargo de la investigaci?n lusa.
A través de la cooperaci?n internacional, los Fiscales Europeos, los Fiscales Europeos Delegados, los analistas de fraude financiero de la Fiscal?a Europea y de Europol, as? como las autoridades nacionales involucradas, establecieron gradualmente conexiones entre la empresa inicialmente investigada en Portugal con cerca de otras 9.000 entidades jur?dicas y m?s de 600 personas f?sicas en diferentes pa?ses.
Dieciocho meses después de recibir el informe inicial, la Fiscal?a Europea ha identificado el mayor fraude carrusel del IVA hasta el momento investigado en la UE.
Las actividades delictivas investigadas se extienden a los 22 Estados Miembros que reconocen la jurisdicci?n de la Fiscal?a Europea, as? como Hungr?a, Irlanda, Polonia y Suecia, y terceros pa?ses como Albania, China, Islas Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turqu?a, Emiratos ?rabes Unidos y Estados Unidos.
La trama estaba conformada por un complejo entramado de empresas que actuaban como proveedores de los dispositivos electr?nicos y otras que reclamaban la devoluci?n del IVA a las autoridades fiscales nacionales una vez vendidos los dispositivos a particulares a través de plataformas de comercio electr?nico.
Posteriormente, canalizaban los beneficios de estas ventas al extranjero antes de disolverse (empresas trucha o missing traders).
Estas actividades no ser?an posibles sin la participaci?n de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, cada uno de los cuales desarrolla funciones espec?ficas en el entramado, lo cual les habr?a permitido evitar ser detectados durante a?os.
Seg?n datos de Europol, el fraude carrusel del IVA o fraude intracomunitario de operadores desaparecidos (MTIC, por su sigla en inglés), es el delito que m?s beneficios proporciona al crimen organizado en la UE, con un coste de unos 50.000 millones de euros anuales para los Estados miembros.
Siendo este tipo de fraude un fen?meno delictivo transfronterizo por definici?n, una vez que alcanza un nivel de complejidad comparable al investigado en la operaci?n ADMIRAL es casi imposible de detectar.
La actuaci?n de la Fiscal?a Europea ha permitido investigar esta organizaci?n de forma global en toda Europa, haciendo uso de las herramientas y bases de datos nacionales y europeas y con el apoyo de la capacidad anal?tica y de investigaci?n de la Oficina Central de dicha Fiscal?a, as? como de Europol y de las distintas autoridades nacionales involucradas.
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