الريــم
11-23-2022, 03:12 PM
La Guardia Civil ha desmantelado una organizaci?n criminal, a la que pertenec?an un m?nimo de 31 personas, cuyos miembros operaban desde Murcia, Alicante y Tenerife. En el marco de esta operaci?n (Pyramidi-Scam), la Benemérita ha detenido a 18 personas en la Regi?n. La red se dedicaba a la captaci?n de inversores y a la estafa piramidal, y la trama transnacional abarcaba numerosos pa?ses, como Italia, Reino Unido, Colombia y Rep?blica Dominicana entre otros, todos ellos con sus respectivos directores.
Los efectivos del cuerpo comenzaron la investigaci?n tras una denuncia presentada en la pedan?a murciana de Cabezo de Torres. El denunciante asegur? haber sido v?ctima de esta estafa junto a m?s personas. Las v?ctimas ten?an que invertir en lo que, supuestamente, ser?a una futura plataforma digital para realizar compras y ventas, bajo el nombre de una marca. En teor?a, inclu?a compras directas al proveedor, transacciones en euros, inteligencia artificial, monederos de criptodivisas y entregas a domicilio.
Por jerarqu?a, los l?deres presentaban el proyecto de la plataforma a potenciales inversores, que iban animando a otros a unirse creyendo que obtendr?an grandes beneficios. Segu?an el esquema Ponzi, un tipo de fraude en el que se paga a inversionistas existentes con fondos generados por nuevos inversionistas, con lo que las v?ctimas consolidadas pasaban a ser los nuevos captadores para continuar buscando futuros inversores.
Los agentes encontraron numerosos v?deos en los que comprobaron c?mo era la puesta en escena para enga?ar a sus v?ctimas: se organizaban eventos en prestigiosos hoteles de Espa?a y de otros pa?ses europeos e, incluso, viajes y cruceros, para dar la apariencia de una empresa solvente.
La supuesta empresa ten?a un perfil propio en una plataforma, en la que los inversores pod?an visualizar los supuestos beneficios econ?micos, aunque no disponer de ellos. Los l?deres desviaban los beneficios a cuentas en Lituania o a través de conversi?n a criptomonedas.
Durante el registro, la Guardia Civil decomis? miles de euros en met?lico, tarjetas de crédito, ordenadores port?tiles, m?viles, tablets, discos duros y documentaci?n. A los detenidos e investigados se les acusa de pertenencia a organizaci?n criminal, estafa y blanqueo de capitales.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sucesos/detienen-murcia-miembros-red-criminal-78967188)
Los efectivos del cuerpo comenzaron la investigaci?n tras una denuncia presentada en la pedan?a murciana de Cabezo de Torres. El denunciante asegur? haber sido v?ctima de esta estafa junto a m?s personas. Las v?ctimas ten?an que invertir en lo que, supuestamente, ser?a una futura plataforma digital para realizar compras y ventas, bajo el nombre de una marca. En teor?a, inclu?a compras directas al proveedor, transacciones en euros, inteligencia artificial, monederos de criptodivisas y entregas a domicilio.
Por jerarqu?a, los l?deres presentaban el proyecto de la plataforma a potenciales inversores, que iban animando a otros a unirse creyendo que obtendr?an grandes beneficios. Segu?an el esquema Ponzi, un tipo de fraude en el que se paga a inversionistas existentes con fondos generados por nuevos inversionistas, con lo que las v?ctimas consolidadas pasaban a ser los nuevos captadores para continuar buscando futuros inversores.
Los agentes encontraron numerosos v?deos en los que comprobaron c?mo era la puesta en escena para enga?ar a sus v?ctimas: se organizaban eventos en prestigiosos hoteles de Espa?a y de otros pa?ses europeos e, incluso, viajes y cruceros, para dar la apariencia de una empresa solvente.
La supuesta empresa ten?a un perfil propio en una plataforma, en la que los inversores pod?an visualizar los supuestos beneficios econ?micos, aunque no disponer de ellos. Los l?deres desviaban los beneficios a cuentas en Lituania o a través de conversi?n a criptomonedas.
Durante el registro, la Guardia Civil decomis? miles de euros en met?lico, tarjetas de crédito, ordenadores port?tiles, m?viles, tablets, discos duros y documentaci?n. A los detenidos e investigados se les acusa de pertenencia a organizaci?n criminal, estafa y blanqueo de capitales.
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