الريــم
11-08-2022, 10:14 AM
El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana estuvo nueve meses en prisi?n, junto a sus dos amigos y presuntos testaferros (Joaqu?n Barcel? y Francisco Grau), hasta que fructificaron las pesquisas de los investigadores del caso Erial que permitieron recuperar 6.734.026,1 euros, procedentes de supuestas mordidas. S?lo cuando el Juzgado de Instrucci?n 8 y la Fiscal?a Anticorrupci?n confirmaron el ingreso de este dinero en la cuenta bancaria del juzgado decretaron la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat y sus testaferros, el 7 de marzo de 2019.
El (https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/02/11/confesion-testaferro-uruguayo-siete-anos-11647757.html)presunto testaferro uruguayo de Zaplana, Fernando Belhot, (https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/02/11/confesion-testaferro-uruguayo-siete-anos-11647757.html) fue quien entreg? los casi siete millones de euros supuestamente del exministro a los investigadores del caso Erial tras revelar su existencia a finales de 2018. Un gesto de colaboraci?n con la justicia que permiti? a Belhot pasar de investigado en la causa a testigo. Y que la defensa de Zaplana considera un "pacto ilegal".
El rastreo del dinero de origen opaco supuestamente de Zaplana no fue sencillo. Los investigadores del caso Erial han reconstruido y documentado el rastro del dinero que moviliz? esta presunta trama y que cifran en m?s de veinte millones de euros a través de 14 pa?ses como Andorra, Luxemburgo, Holanda, Uruguay, Dubai, Hong Kong, Panam?, Reino Unido o el principado de Liechtenstein. El exministro de Trabajo contact? con su supuesto testaferro uruguayo en 2009, tras varias inversiones fallidas realizadas por sus presuntos hombres de paja valencianos.
Belhot admiti? a los investigadores del caso Erial que se reuni? con Zaplana, Barcel? y Grau porque "hab?an montado una estructura societaria en Espa?a y Luxemburgo para optimizar activos que ten?a el se?or Barcel?". Seg?n Belhot, "con el tiempo me di cuenta" de que era Zaplana quien decid?a qué se hac?a con los fondos. Y que como ayer adelant? El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo que Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, estos fondos ascend?an a diez millones de euros en 2014, seg?n supo entonces el comisario José Villarejo antes de que se iniciara la investigaci?n del caso Erial, el 20 de noviembre de 2015.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
La entrada de Belhot en la gesti?n de los fondos presuntamente de Zaplana profesionaliz? la ruta del dinero opaco. El testaferro uruguayo utilizaba para mover el dinero el "método helic?ptero" que, explicado de forma sencilla, consiste en movilizar el dinero a través de varias cuentas y pa?ses para borrar su rastro.
Tal como recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los fondos de Imison International (la mercantil abierta por los Cotino que acab? gestionada por Barcel? y Grau) pas? a manos de la empresa uruguaya Disfey SA, con cuenta bancaria en el Bank Julius B?er de Suiza, que Belhot traslad? a otra cuenta controlada por él en el Bank Winter & CO de Austria, para volver a una otra cuenta en Suiza a nombre de Belhot. De ésta ?ltima salieron los 1,8 millones que el testaferro uruguayo traslad? al Banco Sabadell para la compra fallida de acciones del puerto Marina Greenwich de Altea.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/metodo-helicoptero-testaferro-belhot-evitar-78278406)
El (https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/02/11/confesion-testaferro-uruguayo-siete-anos-11647757.html)presunto testaferro uruguayo de Zaplana, Fernando Belhot, (https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/02/11/confesion-testaferro-uruguayo-siete-anos-11647757.html) fue quien entreg? los casi siete millones de euros supuestamente del exministro a los investigadores del caso Erial tras revelar su existencia a finales de 2018. Un gesto de colaboraci?n con la justicia que permiti? a Belhot pasar de investigado en la causa a testigo. Y que la defensa de Zaplana considera un "pacto ilegal".
El rastreo del dinero de origen opaco supuestamente de Zaplana no fue sencillo. Los investigadores del caso Erial han reconstruido y documentado el rastro del dinero que moviliz? esta presunta trama y que cifran en m?s de veinte millones de euros a través de 14 pa?ses como Andorra, Luxemburgo, Holanda, Uruguay, Dubai, Hong Kong, Panam?, Reino Unido o el principado de Liechtenstein. El exministro de Trabajo contact? con su supuesto testaferro uruguayo en 2009, tras varias inversiones fallidas realizadas por sus presuntos hombres de paja valencianos.
Belhot admiti? a los investigadores del caso Erial que se reuni? con Zaplana, Barcel? y Grau porque "hab?an montado una estructura societaria en Espa?a y Luxemburgo para optimizar activos que ten?a el se?or Barcel?". Seg?n Belhot, "con el tiempo me di cuenta" de que era Zaplana quien decid?a qué se hac?a con los fondos. Y que como ayer adelant? El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo que Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, estos fondos ascend?an a diez millones de euros en 2014, seg?n supo entonces el comisario José Villarejo antes de que se iniciara la investigaci?n del caso Erial, el 20 de noviembre de 2015.
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La entrada de Belhot en la gesti?n de los fondos presuntamente de Zaplana profesionaliz? la ruta del dinero opaco. El testaferro uruguayo utilizaba para mover el dinero el "método helic?ptero" que, explicado de forma sencilla, consiste en movilizar el dinero a través de varias cuentas y pa?ses para borrar su rastro.
Tal como recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los fondos de Imison International (la mercantil abierta por los Cotino que acab? gestionada por Barcel? y Grau) pas? a manos de la empresa uruguaya Disfey SA, con cuenta bancaria en el Bank Julius B?er de Suiza, que Belhot traslad? a otra cuenta controlada por él en el Bank Winter & CO de Austria, para volver a una otra cuenta en Suiza a nombre de Belhot. De ésta ?ltima salieron los 1,8 millones que el testaferro uruguayo traslad? al Banco Sabadell para la compra fallida de acciones del puerto Marina Greenwich de Altea.
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